Phát hiện 'công xưởng tội phạm' đánh cắp hơn 21.000 thẻ tín dụng quốc tế ở Đà Nẵng

Lộ diện đường dây "bóc trần" thẻ quốc tế

Ngày 12/6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Đà Nẵng, cho biết vừa triệt phá thành công một tổ chức tội phạm công nghệ cao, thu thập trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế.

Theo cơ quan công an, qua quá trình theo dõi các diễn biến trên không gian mạng và quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô chuyên nghiệp, do hai đối tượng T.Đ.D (trú tại Nha Trang, Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cầm đầu.

Bên trong căn nhà được nhóm đối tượng thuê làm căn cứ.

Nhóm này đã lợi dụng các lỗ hổng bảo mật trên nền tảng thanh toán quốc tế để chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng, sau đó sử dụng thông tin này để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trên sàn thương mại điện tử Amazon.

Từ tháng 11/2024 đến nay, nhóm đã thực hiện hàng nghìn lượt truy cập trái phép vào các hệ thống thanh toán và lấy cắp thông tin của hơn 21.000 thẻ tín dụng quốc tế, gồm Visa, Mastercard và Discover.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đột xuất hai địa điểm trên đường Quang Trung và Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu), phát hiện hàng chục người đang vận hành hệ thống công nghệ để thực hiện hành vi phạm pháp.

Căn nhà được thuê nguyên căn, chia làm nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng bố trí các máy tính cấu hình cao, phần mềm chuyên dụng thu thập dữ liệu, hệ thống camera theo dõi và thiết bị liên lạc nội bộ.

Nhóm này tuyển chọn 15 người có trình độ công nghệ thông tin, phân công từng người phụ trách các công đoạn như khai thác lỗ hổng, thu thập dữ liệu, lọc thông tin có giá trị và thực hiện giao dịch mua hàng trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế.

Theo thống kê sơ bộ, số tiền nhóm đã chiếm đoạt và sử dụng lên đến hàng tỷ đồng. Tang vật bị thu giữ gồm 16 CPU máy tính để bàn, 5 màn hình vi tính, 2 máy tính xách tay, 15 điện thoại di động và nhiều thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Khởi tố vụ án, mở rộng điều tra

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Hồ sơ vụ án được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng để tiếp tục thụ lý, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Đồng thời, Phòng An ninh mạng đang phối hợp với các tổ chức quốc tế như Amazon, Visa, Mastercard để xác minh số thẻ bị chiếm dụng, hỗ trợ khắc phục hậu quả và tăng cường giải pháp bảo mật.

Nhiều đối tượng phạm tội đã bị phát hiện khi cơ quan chức năng đột kích.

Đại diện Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đây là một trong những vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến không gian mạng quốc tế và cần sự phối hợp giữa nhiều đơn vị trong và ngoài nước. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ dòng tiền, các đối tượng môi giới và người mua thông tin trái phép để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Qua vụ việc này, Phòng An ninh mạng cảnh báo người dân không nên khai báo thông tin thẻ tín dụng trên các trang web không rõ nguồn gốc, hạn chế sử dụng thẻ tại các điểm bán hàng không đảm bảo an toàn bảo mật, nhất là khi đi du lịch nước ngoài.

Người dân cần kiểm tra thường xuyên các giao dịch trong tài khoản, bật xác thực hai lớp, liên hệ ngay với ngân hàng khi có dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

"Tội phạm công nghệ cao không chỉ đánh vào lỗ hổng kỹ thuật, mà còn khai thác sự chủ quan của người dùng. Sự cẩn trọng là bức tường đầu tiên để ngăn chặn nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân", đại diện Phòng An ninh mạng nhấn mạnh.

Nguyễn Duy Cường