Phê chuẩn khởi tố bị can về tội 'Rửa tiền' trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Tại Cơ quan điều tra, Lê Thanh Thắng khai nhận đã sử dụng thông tin cá nhân để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sang Campuchia theo đường “tiểu ngạch” và cho các đối tượng người nước ngoài thuê nhằm phục vụ việc luân chuyển tiền do lừa đảo trên không gian mạng.

Tống đạt các quyết định đối với bị can Lê Thanh Thắng.

Khi có dòng tiền từ bị hại chuyển vào, các đối tượng yêu cầu Thắng quét sinh trắc học qua điện thoại để thực hiện chuyển tiếp số tiền này sang tài khoản khác. Các lệnh chuyển tiền do đối tượng lừa đảo nhập sẵn.

Trong thời gian từ tháng 7 đến đầu tháng 9/2024, tài khoản của Thắng nhận 4 lượt chuyển với tổng số tiền hơn 305 triệu đồng. Đổi lại, Thắng được các đối tượng trả công 2 lần với tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 9/6/2025, CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Thắng.

Cùng ngày, VKSND thị xã Phong Điền, TP Huế đã phê chuẩn các quyết định nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật, góp phần kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Xuân Nha