Phiên phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 dự kiến kéo dài gần 1 tháng

Ngày 24/2, thông tin từ TAND cấp cao tại TPHCM cho biết, đơn vị này đã lên lịch xét xử phúc thẩm vụ đại án liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - giai đoạn 2.

Theo đó, phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 25/3 đến ngày 21/4. TAND cấp cao tại TPHCM chưa thông tin gì thêm liên quan đến phiên tòa phúc thẩm này.

Bà Trương Mỹ Lan trong 1 lần hầu tòa.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, TAND TPHCM đã phát đi thông báo liên quan đến bị cáo, bị hại, người liên quan trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - giai đoạn 2.

Cụ thể, sau khi HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Cháu gái bà Lan là bà Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty WMC) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt (bị cáo Vân bị HĐXX tuyên 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”).

Trương Huệ Vân - cháu gái bà Trương Mỹ Lan trong 1 lần hầu tòa.

Các bị cáo: Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Vincent Kinh, Trịnh Quang Công, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Vũ Anh Thi, Vũ Quốc Tuấn, Trần Xuân Phượng, Trần Thị Thúy Ái, Thái Thị Thanh Thảo, Trần Thị Hoàng Uyên, Kwok Hakman Oliver, Ngô Thanh Nhã, Phạm Thị Thúy Hằng, Hồ Bửu Phương cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án liên quan đến hành vi của bị cáo. Bị cáo Bùi Văn Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giải tỏa việc phong tỏa tài khoản cho bị cáo.

Các bị cáo Đinh Thị Ngọc Thanh, Trần Văn Tuấn, Phạm Hoa Đăng, Phan Chí Luân, Trần Đình Hưng, Lý Quốc Trung, Huỳnh Phong Phú kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo, gồm: Ông Trương Lập Hưng kháng cáo đề nghị gỡ bỏ tài khoản bị phong tỏa; Ngân hàng SCB kháng cáo về phần xử lý vật chứng các tài sản trong vụ án liên quan đến ngân hàng SCB; Công ty Chứng khoán Tân Việt kháng cáo phần kê biên tài sản, phần thu hồi cổ phần và giải tỏa ngăn chặn giao dịch.

Các ông Lâm Minh Vân, Lâm Thanh Bình kháng cáo về việc thu hồi tài sản trong vụ án. Bà Tống Thị Thanh Hoàng kháng cáo về các tài sản bị ngăn chặn giao dịch liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành. Ông Nguyễn Thành Phương kháng cáo về phần xử lý vật chứng liên quan đến bà Nguyễn Phương Hồng.

10 bị hại khác kháng cáo cho rằng không có tên trong danh sách bị hại. Có 26 bị hại kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền lãi, tiền gốc theo đúng hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết.

Bà Trương Mỹ Lan trong 1 lần hầu tòa.

Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên vào ngày 17/10/2024, HĐXX đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân cho tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt chung của bà Lan là tù chung thân.

Sai phạm của bà Trương Mỹ Lan trong giai đoạn 2 của vụ án này thể hiện: bà Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quyết định sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, chiếm đoạt số tiền gần 31.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại.

Ở tội danh “Rửa tiền”, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng do bà Lan phạm tội mà có.

Ngoài ra, ở tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 4,5 tỷ USD.

Giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm tuyên y án tử hình chung cho 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Tham ô tài sản”.

Tân Châu