Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số 'át chủ bài' đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Quá trình điều tra, Trương Huệ Vân (cháu gái ruột bị can Trương Mỹ Lan) khai, hoàn toàn tin tưởng cô nên đã ký các hợp đồng, chứng từ khống, giúp sức cho bà bà chủ Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt tiền của những người đầu tư trái phiếu với số tiền đặc biệt lớn…
Quá trình điều tra, giải quyết vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã quyết định ủy thác điều tra và thu về hơn 25.000 hồ sơ trái chủ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bị hại đã chuyển nơi cư trú và chưa hợp tác trình báo...
Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Ước tính, tổng số tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Kết luận điều tra xác định, để chuyển ra nước ngoài trái phép 1,5 tỷ USD và chuyển về Việt Nam trái phép hơn 3 tỷ USD, Trương Mỹ Lan đã sử dụng pháp nhân chuyển tiền, nhận tiền là các công ty 'ma'.
Chuyên đề Công an TPHCM đã đưa tin về vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan (giai đoạn 2). Trương Mỹ Lan tổ chức chủ mưu rửa tiền hơn 445 ngàn tỉ đồng, trong đó hơn 415 ngàn tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản, vay khống 916 khoản vay của SCB và hơn 30 ngàn tỉ đồng lừa đảo chiếm đoạt từ phát hành trái phiếu. Để bạn đọc hiểu rõ toàn bộ hành vi phạm tội trong giai đoạn 2 vụ án nghiêm trọng này, Chuyên đề Công an TPHCM xin đăng loạt bài hành trình điều tra khám phá vụ án của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can.
Bị can Trương Mỹ Lan giao cho ông Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc Chứng khoán Tân Việt phụ trách lập hồ sơ tư vấn, phát hành trái phiếu, thực hiện các trình tự, thủ tục hồ sơ về trái phiếu.
Để sở hữu dự án khu đô thị 331ha tại huyện vùng ven TPHCM, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm công ty Singapore. Đây là doanh nghiệp sở hữu 100% vốn chủ đầu tư dự án.
Người em dâu Ngô Thanh Nhã tin tưởng tuyệt đối vào chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan và thực hiện chuỗi giao dịch khống để tạo lập, phát hành trái phiếu Công ty An Đông.
Tại Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Trương Mỹ Lan cùng các bị can khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu 'khống'.
Giai đoạn I khép lại, bà Trương Mỹ Lan bị tòa tuyên tử hình, 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân; giai đoạn II vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục truy tố bà Lan cùng 32 bị can về 3 nhóm tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. CQĐT xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng...
Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại Tập đoàn và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Khối tài sản lớn liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan đã được Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an làm rõ trong Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
CQĐT xác định tài liệu tập huấn, tư vấn bán trái phiếu Vạn Thịnh Phát của Ngân hàng TMCP Sài Gòn là chính thống, đúng quy định pháp luật.
Có hơn 2.000 nhân viên bán hàng thuộc 239 chi nhánh Ngân hàng SCB trên toàn quốc đã được đào tạo, tập huấn để bán trái phiếu. Tiền bán trái phiếu thu về là hơn 30 ngàn tỷ đồng.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ, tạm giữ số tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án.
Báo cáo phát hành trái phiếu để đầu tư vào dự án căn hộ cao cấp tại Q.11, TPHCM nhưng công ty sân sau của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã không sử dụng tiền đúng mục đích.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân
Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), chồng bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) tiếp tục bị đề nghị truy tố với vai trò giúp sức cho vợ.
Ngoài 34 bị can bị đề nghị truy tố trong giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng, chính quyền nhiều cá nhân, tổ chức, kiến nghị các Bộ, ngành liên quan có giải pháp 'bịt lỗ hổng' trong việc vận chuyển tiền tệ, phát hành trái phiếu...
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo tìm chủ mới cho lô xe 23 chiếc chuyên dụng chở tiền và thanh lý 27 máy ATM đã qua sử dụng. Khách hàng quan tâm có thể mua từng chiếc riêng lẻ.
Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa, kê biên khối tài sản liên quan Trương Mỹ Lan và các bị can khác.
Quá trình điều tra, ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết và 5 bị can trốn truy nã.
Theo Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc bà Trương Mỹ Lan và các đối tượng khác làm trái quy định về chuyển tiền quốc tế.
Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, chồng của bà Trương Mỹ Lan là tỷ phú Chu Lập Cơ tiếp tục bị đề nghị truy tố về hành vi 'Rửa tiền' hơn 33 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cháu gái bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Huệ Vân bị cho là đã đồng phạm giúp Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt 13 nghìn tỷ đồng.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ - chồng của bà Trương Mỹ Lan - đồng phạm với vợ về hành vi rửa tiền.
CQĐT đã ủy thác tư pháp cho Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore để xác minh chủ sở hữu tài sản và tình trạng pháp lý hiện nay của một số tài sản của Trương Mỹ Lan.
Bị can chỉ là người làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo; nay đã ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra nên CQĐT đề nghị xem xét khi lượng hình.
Bộ Công an kiến nghị giải pháp phòng, chống lừa đảo, rửa tiền trong vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB
Cùng với việc ban hành Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan', Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có 6 kiến nghị gửi các bộ, ngành nhằm kịp thời bịt những 'lỗ hổng' các đối tượng lợi dụng để gây án.
Theo kết luận Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải
Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), cơ quan điều tra đề nghị truy tố 34 bị can ở 3 nhóm tội: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Hai người nước ngoài giúp Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới
Việc vận chuyển tiền qua biên giới được thực hiện thông qua các hợp đồng khống như hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp; hợp đồng vay tiền; hợp đồng tư vấn...
Quá trình điều tra, ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết.
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã làm rõ những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt 30.869.138.800.000 đồng trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm.
Các kiến nghị liên quan đến kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp, không để hiện tượng thành lập doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, CQĐT xác định ông Chu Lập Cơ có hành vi rửa tiền, đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho vợ là bà Trương Mỹ Lan với số tiền 33 tỉ đồng.
Xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bị can Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt. Vì vậy, CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu 'khống' thông qua 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi chiếm đoạt.
Để đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch gần 200 tỷ đồng, nhiều giấy tờ nhà đất liên quan 3 người đã chết.
Từ chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, 4 công ty được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu 'khống' không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có hai người nước ngoài vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chiu Bing Keung Kenneth và Chen Yi Chung.
Tính đến ngày 27-5-2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỉ đồng vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an.
TIN NÓNG ngày 6/6: 6 cầu thủ CLB Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt; Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; Người phụ nữ sắp sinh bị nhóm đối tượng hành hung...
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo việc chuyển tiền qua biên giới.
Theo kết luận của C03, toàn vụ án, nhóm bà Trương Mỹ Lan đã 'rửa' tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng; vận chuyển trái phép hơn 106.730 nghìn tỷ đồng qua biên giới nhằm mục đích trả nợ và vay nợ.
Chủ tịch Tập đoạn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và một số đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.
Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
Khi Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khó khăn về tiền, bà Trương Mỹ Lan đã họp với 5 nhân vật chủ chốt đề ra chủ trương phát hành trái phiếu 'khống' bán cho người dân.