Phổ biến quy định phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh kim khí quý và đá quý
Hội nghị tập trung phổ biến các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời hướng dẫn nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ và các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu.
Sáng 16/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương chủ trì Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại hội nghị.
Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức nhằm triển khai Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước; Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng cùng 48 tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn Hà Nội.
Bà Nguyễn Minh Kim, Chuyên viên Phòng Giám sát và Kiểm tra Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Nội dung hội nghị tập trung phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong đó, các đại biểu được cung cấp thông tin về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền và nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, bao gồm thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.
Thượng tá Nguyễn Thành Long - trinh sát viên cao cấp, Bộ Công an.
Đối với công tác phòng, chống tài trợ khủng bố, hội nghị tập trung vào đánh giá rủi ro quốc gia, nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Các quy định về nghĩa vụ phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng được phổ biến, trong đó có các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Ông Vũ Quang Đại, Cơ quan Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và công nghệ tài chính phát triển, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo đảm an toàn, minh bạch của hệ thống tài chính - tiền tệ và an ninh quốc gia.
Theo Phó Cục trưởng, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp và liên tục thay đổi. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, năng lực thực thi và ý thức tuân thủ pháp luật.
Các đại biểu lắng nghe nội dung hướng dẫn về công tác phòng, chống rửa tiền.
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn đã trình bày tham luận, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định liên quan.
Thông qua hội nghị, các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý được cập nhật quy định pháp luật và yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ liên quan, góp phần thống nhất và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Hội nghị cũng góp phần triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định liên quan.