'Phù phép' mua bán hóa đơn, doanh nghiệp đại gia ở cố đô Huế bị khởi tố

Khám xét và bắt tạm giam phó giám đốc doanh nghiệp Tuyết Liêm

Ngày 10/7 Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế), Phó Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988, trú ở TP Huế), kế toán của doanh nghiệp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm.

Cuối năm 2018, trước thực trạng vật liệu cát xây dựng trở nên khan hiếm, giá cát tăng đột biến thì DNTN Tuyết Liêm bằng nhiều phương thức khác nhau đã lập hàng loạt bãi tập kết cát, sỏi, trong đó có những bãi tập kết trái phép... Điển hình bãi tập kết cát “khủng” ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà với trữ lượng hàng ngàn m3.

Bãi tập kết cát sỏi của DNTN Tuyết Liêm

Theo cơ quan Công an, DNTN Tuyết Liêm đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.

Qua kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện 3 bãi cát sạn của DNTN Tuyết Liêm và một số doanh nghiệp khác chứa gần 50 ngàn khối cát nhưng không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát.

Lực lượng Công an tạm giữ 6 phương tiện đường thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ôtô được các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Trước đó, vào tối 1/7, Công an TP Huế đã phối hợp với các phòng, nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành khám xét trụ sở DNTN Tuyết Liêm (địa chỉ số 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế).

Sau nhiều giờ khám xét tại trụ sở DNTN Tuyết Liêm, Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu và tiến hành niêm phong số tài liệu này đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ đăng ký, DNTN Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác cát, sỏi, xây dựng công trình…

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Phan Văn Hùng - Giám đốc Công ty CP 939 và Đỗ Thị Thùy Châu, kế toán Công ty này.

Thời gian qua, DNTN Tuyết Liêm được người dân địa phương biết đến khi có nhiều bãi cát, sỏi quy mô lớn cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn. Ngoài ra, DNTN Tuyết Liêm còn cung cấp vật liệu cho các dự án đầu tư mở rộng QL1A qua địa bàn Thừa Thiên - Huế và nhiều dự án khác.

Từ năm 2015 đến 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng hóa của DNTN Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ nhưng doanh nghiệp này không thể đáp ứng nên phải mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác.

Hợp tác xã và công ty cổ phần “dính chùm” với DNTN Tuyết Liêm

Liên quan đến chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do hoạt động khai thác, mua bán trái phép của một số doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, chiều 10/7, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với thêm 5 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Phú và Võ Thị Minh Nguyệt bị Cơ quan công an bắt giữ

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1956), Giám đốc hợp tác xã (HTX) vận tải Xuân Long (địa chỉ số 15 Vạn Xuân, TP Huế); Nguyễn Văn Phú (SN 1963, trú tại 67 đường Vạn Xuân, TP Huế) và Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982, trú đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP Huế), đều là kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Phan Văn Hùng (SN 1970, trú phường Thủy Xuân, TP Huế), Giám đốc Công ty CP 939 (số 2 Tam Thai, phường Trường An, TP Huế) và Đỗ Thị Thùy Châu (SN 1983, trú đường Bạch Đằng, TP Huế), là kế toán Công ty này.

Cơ quan công an khám xét trụ sở DNTN Tuyết Liêm thu giữ nhiều tài liệu

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra làm rõ những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của DNTN Tuyết Liêm theo quy định của pháp luật.

Trọng Bình