Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng

Công an Quảng Ninh vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. (Ảnh: Quốc Xã)

Chỉ trong ít phút, tại 5 địa điểm, 4 nhóm đối tượng cùng hàng loạt "văn phòng lừa đảo" trên không gian mạng tại Hà Nội, Quảng Ninh và Hòa Bình bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt xóa.

Để tìm đúng "con mồi", các đối tượng không gọi điện ngẫu nhiên. Chúng bỏ tiền mua hoặc trao đổi trái phép kho dữ liệu cá nhân với quy mô lớn. Trong đó có số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ cư trú, nghề nghiệp, lịch sử vay vốn, đầu tư tài chính, thậm chí cả thói quen tiêu dùng. Từ những thông tin này, mỗi nạn nhân chúng xây dựng một kịch bản riêng, đánh trúng tâm lý và tạo cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

Theo Đại tá Hoàng Văn Định, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh: Các dữ liệu này đã rò rỉ từ các cơ sở kinh doanh, công ty hay là qua các cơ sở phòng khám, kể cả các cửa hàng nhỏ lẻ. Về nguyên tắc theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thì phải hủy dữ liệu cá nhân như khi đã có dữ liệu này thì các đối tượng lại rao bán trên mạng và đối tượng phạm tội mua được.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm công nghệ cao bị lực lượng công an Quảng Ninh bắt giữ. (Ảnh: Quốc Xã)

Nếu trước đây, đối tượng lừa đảo tự đi tìm tài khoản ngân hàng để nhận tiền... thì nay, việc đó được giao cho các nhóm "rửa tiền" chuyên nghiệp. Tiền của nạn nhân vừa chuyển đến... đã lập tức được luân chuyển qua hàng chục tài khoản khác nhau. Sau đó đổi thành tiền điện tử, đi qua ví điện tử, cổng game, nền tảng thanh toán trực tuyến... Mục tiêu cuối cùng là cắt đứt mọi dấu vết của dòng tiền.

Một đối tượng trong đường dây lừa đảo khai nhận, về nguồn data (dữ liệu) khách hàng, nhóm thu thập trên ứng dụng Telegram ở các hội nhóm dưới tài khoản ẩn danh được cung cấp, buôn bán. Nguồn data đấy được nhóm đối tượng sử dụng phương pháp lừa đảo về hình thức giả nhân viên ngân hàng. Nhóm đối tượng sẽ dựa vào sở thích của khách hàng ở nguồn data có sẵn như: sở thích làm gì, làm công việc gì... Từ đó, nhóm chiếm đoạt tiền của khách, sau đó chuyển cho bên đầu "rửa tiền", họ thu 5% tài khoản phí "rửa tiền".

Trả lời cơ quan chức năng, đối tượng đảm nhận nhiệm vụ "rửa tiền" trong đường dây lừa đảo Trình Xuân Đông Thành cho biết: Đối tượng dùng 1 tài khoản ảo để nhận tiền từ các đối tượng lừa đảo về. Sau đó sẽ dùng tiền đấy để mua USDT, sau khi mua thành công em sẽ bán USDT đấy đi để đổi lại thành tiền sạch và chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo.

Tang vật của vụ án bị lực lượng Công an Quảng Ninh thu giữ. (Ảnh: Quốc Xã)

Từ 8 đơn trình báo với số tiền hơn 160 triệu đồng, Ban chuyên án lần theo dấu vết số, bóc tách cả một mạng lưới tội phạm hoạt động liên tỉnh. Theo đó 18 bị can đã bị khởi tố và lực lượng chức năng đã thu giữ 79 điện thoại, 7 máy tính, tiền mặt và tiền điện tử.

Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc và thực hiện 763 giao dịch "rửa tiền", với tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT.

Thành công của chuyên án đã khẳng định năng lực, bản lĩnh của lực lượng Công an Quảng Ninh trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Đồng thời đây cũng là lời cảnh báo về sự biến đổi ngày càng tinh vi của loại tội phạm này, đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao cảnh giác bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình trên không gian mạng.