Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng quy mô lớn
Với thủ đoạn mạo danh là cán bộ công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án và một số thủ đoạn khác, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc.
Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm đối tượng này được chuyên môn hóa để xử lý, xóa dấu vết của dòng tiền mà tổ chức lừa đảo chiếm đoạt được với số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó, vào ngày 16/1, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, có một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi kiểm tra, công an bắt giữ 10 đối tượng đang thực hiện hành vi nhận và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thu giữ tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh
Nhóm đối tượng này được tổ chức bởi Nguyễn Đức Linh (42 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) dưới sự chỉ đạo của một đối tượng khác đang ở nước ngoài. Linh thuê nhà và sắp xếp 7 đối tượng khác đến làm việc tập trung. Nhiệm vụ của nhóm là mở nhiều tài khoản ngân hàng, sử dụng công nghệ sinh trắc học để thực hiện các giao dịch tài chính, phân tán tiền lừa đảo qua nhiều tài khoản khác nhau trong và ngoài nước nhằm che giấu dòng tiền và gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra. Đồng thời, hai đối tượng Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ Hà Nội đảm nhận vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động của nhóm.
Nhóm này sử dụng phương thức lừa đảo bằng cách giả danh cán bộ công an, gọi điện thoại thông báo người dân đang bị điều tra trong các vụ án do chúng dựng lên. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt. Mặc dù các thủ đoạn này đã được cảnh báo nhiều lần, vẫn có nhiều người dân bị lừa. Qua điều tra ban đầu, công an xác định nhóm đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo trên toàn quốc.
Dựa trên tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền qua các cuộc gọi điện thoại đáng ngờ.
Trong thời gian tới, Công an TP Cẩm Phả sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp thành phố trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với các đối tượng liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao để răn đe, phòng ngừa xã hội.
