Quẹt POS khống để rút tiền mặt, một hộ kinh doanh bị phạt 137,5 triệu đồng
Lợi dụng máy POS để quẹt thẻ khống, hỗ trợ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái phép, một hộ kinh doanh vừa bị Phòng An ninh kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng xử phạt 137,5 triệu đồng.
Hộ kinh doanh L.H (ở phường Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng) vừa bị Phòng An ninh kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng xử phạt 137,5 triệu đồng do có hành vi giao dịch thanh toán khống qua máy POS tại đơn vị chấp nhận thẻ nhưng không phát sinh mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.
Ngoài bị xử phạt hành chính, hộ kinh doanh L.H còn bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp vào Ngân sách nhà nước.
An ninh kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng làm việc với hộ kinh doanh vi phạm (ảnh CAĐN)
Trước đó, qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh này đã sử dụng máy POS (thiết bị chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc mã QR) để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.
Hành vi trên vi phạm quy định tại Điều 28 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nay được quy định tại Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ.
Phòng An ninh kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng cho hay, việc lợi dụng máy POS để tạo giao dịch giả nhằm rút tiền mặt trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến hợp thức hóa dòng tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành còn có thể bị xem xét xử lý hình sự.
Qua vụ việc trên, Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh tuyệt đối không sử dụng máy POS để thực hiện hành vi quẹt thẻ lấy tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng hoặc tạo lập giao dịch giả nhằm thu phí trái phép. Đồng thời, người dân không nên giao thẻ tín dụng cá nhân cho các cơ sở kinh doanh thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ khi không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.
Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động thanh toán, sử dụng đúng mục đích các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần bảo đảm an toàn, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân hàng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
Tin nóng
Cảnh sát địa phương cho biết đám cháy bùng phát khoảng 3 giờ sáng tại tầng 5 của Bệnh viện Prasad ở thành phố Muzaffarpur, bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, khiến 5 người tử vong, hơn 20 người bị thương.
Cơ quan chức năng xã Tây Phương (Hà Nội) đang xác minh vụ việc một người thợ khi làm việc trên mái nhà bị hai người đứng từ tầng cao dùng vòi xịt nước, thậm chí hắt nước xuống phía dưới. Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, một máy bay Boeing 787 do hãng hàng không Đức Lufthansa vận hành đã gặp sự cố sập càng đáp trước khi đang đậu tại cổng ra vào ở sân bay Frankfurt ngày 4/6. Hãng Lufthansa cho biết, một số nhân viên đã bị thương trong vụ việc.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.
Trong Đơn cứu xét gửi các lãnh đạo cấp cao, gia đình bé trai cho rằng đã hơn 4 năm xảy ra vụ án tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né nhưng tới thời điểm này vẫn chưa phục hồi điều tra và khởi tố bị can.
Bị anh trai đòi lại mật gấu, bị cáo Trần Văn Tài (SN 1972, ở xã Hát Môn) về nhà lấy dao đi tìm, chém anh trai tổn thương cơ thể 40%.
Tin mới
Ông Nguyễn Văn Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, làm rõ các nhân viên của điểm di tích Tam Thanh thuộc khu di tích thắng cảnh Nhị - Tam Thanh - Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, có hành vi tham ô tài sản.
Ngày 4-6, UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn về việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện kinh doanh xăng sinh học E10 trên địa bàn tỉnh.
Dự thảo luật nhấn mạnh việc chuyển sang quản lý bưu gửi theo mức độ rủi ro dựa trên cơ sở thông tin người gửi, đặc điểm bưu gửi, hành trình vận chuyển và các dấu hiệu rủi ro phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ...
Một máy bay Boeing 787 do hãng hàng không Đức Lufthansa vận hành đã gặp sự cố sập càng đáp trước khi đang đậu tại cổng ra vào ở sân bay Frankfurt ngày 4/6.
Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả vờ mượn lại xe máy, điện thoại sau khi cầm cố rồi bỏ trốn.
Nằm trong các hoạt động siết chặt quản lý thị trường dịp Tháng cao điểm kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, các lực lượng chức năng TP. Hà Nội đang quyết liệt xử lý các cơ sở vi phạm, ngăn chặn thực phẩm 'bẩn' từ cửa ngõ, bảo vệ tuyệt đối sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an phường Khương Đình vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điếu nhập lậu. Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng đã tạm giữ tổng cộng 8.280 bao thuốc lá các loại, tương đương hơn 820 cây.