Quy định giao nhận, vận chuyển tiền giả đã thu giữ
Chị Thái Hoài Khánh (Phú Thọ) hỏi: Việc giao nhận, vận chuyển tiền giả hiện nay được thực hiện ra sao và những cơ quan nào tham gia vào công việc này?
Trả lời:
Theo Điều 9 Thông tư số 58/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc giao nhận, vận chuyển tiền giả trong ngành ngân hàng được quy định khá chặt chẽ, với sự tham gia của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch và Kho tiền Trung ương, tùy từng giai đoạn xử lý và từng loại tiền giả.
Trước hết, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm giao nộp toàn bộ số tiền giả đã thu giữ về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn hoặc Sở Giao dịch theo định kỳ hàng tháng, trừ trường hợp tiền giả loại mới thì có thời hạn giao nộp riêng. Việc giao nhận được thực hiện theo từng tờ hoặc từng miếng và phải lập biên bản theo mẫu. Phương thức vận chuyển do người đứng đầu đơn vị quyết định, nhưng phải bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.
Sau khi tiếp nhận, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và Sở Giao dịch có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực của từng tờ tiền giả do các tổ chức tín dụng giao nộp. Nếu phát hiện có tiền thật bị lẫn trong số tiền giả giao nộp, thì đơn vị tiếp nhận phải lập biên bản, yêu cầu đơn vị giao nộp hoàn trả ngang giá trị cho khách hàng, đồng thời xử lý tờ tiền thật đã bị đóng dấu “TIỀN GIẢ”, bấm lỗ theo quy định chuyên môn.
Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và Sở Giao dịch phải giao nộp tiền giả về Kho tiền Trung ương ít nhất 6 tháng một lần, nếu có phát sinh. Việc giao nộp có thể kết hợp với hoạt động điều chuyển tiền đi, đến trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước. Việc giao nhận ở giai đoạn này thực hiện theo bó, bì, túi nguyên niêm phong và cũng phải lập biên bản theo mẫu.
Đối với tiền giả loại mới, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải giao nộp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thu giữ. Sau đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch phải thông báo cho Cục Phát hành và Kho quỹ trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được. Trên cơ sở đó, Cục Phát hành và Kho quỹ sẽ xem xét có yêu cầu giao nộp tiếp hay không.
Như vậy, hoạt động giao nhận, vận chuyển tiền giả là một chuỗi công việc có sự phối hợp nhiều cấp trong ngành ngân hàng, từ đơn vị phát hiện ban đầu đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, Cục Phát hành và Kho quỹ, Kho tiền Trung ương. Quy trình này nhằm bảo đảm an toàn, thống nhất, chặt chẽ và phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tiền giả.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/quy-dinh-giao-nhan-van-chuyen-tien-gia-da-thu-giu-180478.html
Tin nóng
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó có quy định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn đối với một số hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư. Trên nhiều diễn đàn, dư luận đang rất quan tâm đến vấn đề này.
Tối 18/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng trên đường Tân Hiệp 17 (phường Tân Hiệp, TPHCM), nằm phía sau một cây xăng gần khu dân cư khiến nhiều người hoảng hốt.
Thấy người dân lo lắng khi thực hiện giao dịch tại ngân hàng, một cán bộ Công an tỉnh Cà Mau đã tìm hiểu và kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới 300 triệu đồng.
Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng) vừa ra quyết định khởi tố đối tượng 02 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị về hành vi 'Vận chuyển trái phép chất ma túy'.
Hoa hậu kiêm influencer Brazil Sara Monteiro bị bắt vì nghi liên quan đường dây ma túy, rửa tiền. Cô bị chú ý do phô trương lối sống xa hoa, vượt khả năng tài chính.
Trước thông tin lan truyền về việc phát 'phiếu thu thập thông tin' tại khu chung cư HH Linh Đàm, lãnh đạo phường Hoàng Liệt (Hà Nội) khẳng định đây là hoạt động do cơ quan công an triển khai, địa phương chỉ phối hợp thực hiện nhằm ghi nhận ý kiến cư dân.
Tin mới
Một Chủ tịch xã đơn xin thôi giữ chức vụ, xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.
Từ đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa các phương tiện tại giao lộ ở TP.HCM, cơ quan chức năng đã mời tài xế liên quan lên làm việc để làm rõ hành vi sử dụng hung khí tấn công người khác.
Ngày 18/4, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đã có báo cáo gửi Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn gây xôn xao dư luận. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là người đầu ấp tay gối với nạn nhân.
Liên quan vụ bé gái hơn 2 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên ô tô tại Nghệ An, các chuyên gia pháp lý nhận định người cha có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người, với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến phạt tù theo quy định hiện hành.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Hồ Chí Minh duy trì chế độ trực chiến 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý nhanh mọi tình huống cháy, nổ với nguy cơ cao trong thời điểm nắng nóng đang diễn ra.
Ngày 17/4/2026, UBND xã Ứng Thiên, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị rà soát, quán triệt các nội dung trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2026.
Để khắc phục 'điểm nghẽn' trong an toàn thực phẩm, Hà Nội tập trung kiểm soát chặt từ khâu giết mổ, lưu thông đến tiêu thụ, trong đó tập trung kiểm soát nguồn gốc tại chợ đầu mối và chấm dứt giết mổ nhỏ lẻ, đưa vào cơ sở tập trung.
Ngày 18/4, Cục Cảnh sát hình sự thông tin vụ án liên quan đến 346 công dân Việt Nam bị trục xuất từ khu lừa đảo trực tuyến bên Campuchia (địa chỉ tòa nhà D3, làng Ou Ampil, xã Toul Pongro, huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey) qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.