Rót tiền tỷ vào Liber Forex, hàng chục nghìn người 'sập bẫy' lừa đảo

Sàn Liber Forex hứa hẹn cho lãi suất khủng

Forex (giao dịch ngoại hối) là hoạt động trao đổi của một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác để ăn chênh lệch tỷ giá.

Tại Việt Nam, pháp luật đã quy định rất rõ, chỉ các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép, mới được kinh doanh giao dịch ngoại hối. Thế nhưng, khoảng gần 1 năm trở lại đây, nhà đầu tư cá nhân tham gia vào các sàn Forex đến từ nước ngoài đang có xu hướng nở rộ tại Việt Nam.

Forex vốn là lĩnh vực chuyên sâu, chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp tại các thị trường quốc tế, nhưng những người tự nhận là môi giới của các sàn Forex tại Việt Nam lại luôn quảng cáo "Không cần phải có kiến thức tài chính, ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư ngoại hối".

Những người môi giới của sàn Forex Liber tổ chức hội nghị, gặp gỡ các nhà đầu tư.

Theo lời chào mời của người môi giới của sàn Liber Forex, Libfx được gọi là một đồng tiền điện tử do sàn này phát hành. Muốn sở hữu được đồng coin này, người tham gia bắt buộc phải bỏ tiền mua các gói từ 500 - 50.000 USD.

Số tiền đầu tư sẽ được quy ra Libfx, với tỷ lệ sàn tự quy ước, hiện 1 Libfx bằng khoảng 50 USD. Hàng tháng, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi do sàn Liber trả, cao nhất là 16%/tháng, tương đương với 192%/năm, sau đó cứ ngồi chơi để chờ đồng Libfx tăng giá.

"Đồng coin này nó sẽ tăng trưởng đến 200, 500 và 1.000 lần. Nếu chúng ta đầu tư 1 tỷ nhân lên 200 lần thì chúng ta có 200 tỷ đúng không ạ? Quan trọng chúng ta có dám hay không", người môi giới của sàn Liber Forex nói.

Sàn Liber Forex trả hoa hồng môi giới "khủng

Trong khi nhiều người tham gia còn đang băn khoăn, chưa tin vào mức lãi suất này, ngay lập tức những người môi giới của sàn Liber Forex lại tung ra những chiêu trò tiếp theo để làm người tham gia phải "say sóng".

Theo các môi giới của sàn Liber Forex, dù lãi suất "khủng", nhưng sức hút mạnh nhất của sàn này nằm ở cơ chế trả thưởng hoa hồng hấp dẫn. Cứ giới thiệu được 3 người F1 vào đầu tư, người môi giới nhận ngay 6% hoa hồng. F2 là 5%, F3 là 3%.

Chưa hết, nếu phát triển được hệ thống theo mô hình kim tự tháp, người tham gia còn được hưởng thêm hoa hồng cân nhánh tới nhiều cấp bậc, được thưởng ô tô sang... tùy theo doanh số. Hoa hồng được trả theo ngày, tối thiểu là từ 500 - 10.000 USD/ngày, tương đương với từ hơn 10 triệu đồng cho đến 230 triệu đồng/ngày.

Sức hút mạnh nhất của sàn Liber Forex nằm ở cơ chế trả thưởng hoa hồng hấp dẫn.

Hoa hồng quá hấp dẫn khiến cho hàng chục nghìn người đã vội vàng bỏ tiền tỷ vào sàn Liber Forex và ra sức lôi kéo, mời chào những người khác, thậm chí huy động cả gia đình, họ hàng tham gia.

"Dự án này em rủ cả anh trai em, anh trai em cắm dưới em, mẹ em ở dưới, chú, cậu em, em rủ hết. Thật ra, mọi người tin thì mọi người vào thôi chứ mọi người cũng chả hiểu tiền điện tử là gì, ở quê mà", một tham gia sàn Liber Forex chia sẻ.

Huy động cả họ hàng tham gia, cô gái trên thật tâm muốn cả họ hàng cùng có tiền và không thể bỏ lỡ "cơ hội nghìn năm có một, để giàu lên một cách chóng vánh" như thế này. Thế nhưng, vì quá "say mê" kiếm tiền, những người tham gia đã không kịp tìm hiểu và nhìn ra những dấu hiệu bất thường của sàn Forex này.

Những dấu hiệu bất thường từ sàn Liber Forex

Để tạo lòng tin với các nhà đầu tư, những người môi giới của sàn Forex Liber đã trình ra một giấy phép mà họ cho là từ Ủy ban dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize IFSC.

Tuy nhiên, khi tra cứu giấy phép trên trang web chính thức của IFSC, không có kết quả nào liên quan đến sàn Forex Liber. Ngoài ra, mới đây trong email trả lời một nhà đầu tư của Việt Nam, đại diện Ủy ban tài chính Quốc tế IFSC đã khẳng định rằng: "Libfx coin không được IFSC cấp giấy phép. Nếu các nhà đầu tư thực hiện giao dịch với pháp nhân gian lận này, IFSC sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất".

Theo quảng cáo, Liber Forex có 35 triệu coin, thế nhưng hiện nay mới chỉ đưa khoảng 3% số coin ra thị trường để giao dịch. Các chuyên gia nhận định, sàn Liber Forex hoàn toàn có thể làm giá đồng coin này.

Giấy phép được những người môi giới của Forex Liber quảng cáo là từ Ủy ban dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize IFSC.

"Nếu tôi cầm một số lượng lớn, tôi có thể đẩy giá coin này lên bao nhiêu tùy thích. Khi lên một lượng cao mới tôi có thể tung ra bán vì tôi cầm một lượng rất lớn...", ông Lưu Chí Kháng, Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, cho hay.

Việc có thể điều khiển giá của đồng coin Libfx cũng từng được 1 môi giới của sàn Forex này khẳng định: "Bọn em ở bên trong này, giá lên hay giá xuống, lên sàn là bọn em biết trước, được giật dây trước".

Căn cứ vào các dấu hiệu trên, các chuyên gia cho rằng những người tham gia vào sàn Liber Forex sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn.

Hiện luật pháp Việt Nam chưa cấp giấy phép hoạt động cho bất kỳ một sàn giao dịch Forex nào. Vì vậy, tất cả các giao dịch ngoại hối của cá nhân với các sàn nước ngoài sẽ không được thừa nhận và bảo vệ.

Ngoài ra, trả lời phóng viên VTV, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) khẳng định mô hình hoạt động của sàn Liber Forex có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp, nhưng chưa được cho phép tại Việt Nam. Vì vậy, người tham gia, giao dịch với sàn Forex này ngoài rủi ro không được bảo vệ, còn đang tiếp tay cho hoạt động bất hợp pháp. Các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua sàn này đều có thể có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự.

(Theo VTV)