Sang Campuchia thuê văn phòng rồi lừa đảo hơn 1100 người

Cơ quan Công an TP. Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn với hơn 1.100 nạn nhân bị sập bẫy, số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới trên 6 tỉ đồng chỉ trong vòng ba tháng.

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố và bắt giữ 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, nhóm đối tượng này đã tổ chức hoạt động lừa đảo bài bản và tinh vi thông qua không gian mạng. Đáng chú ý, để tránh bị phát hiện và truy bắt, các đối tượng đã di chuyển sang Campuchia, thuê trụ sở giả làm văn phòng để thực hiện hành vi phạm tội từ xa.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Nguyễn Văn Hưng, Trần Văn Quân, Lê Ngọc Sơn, Phan Huy Thế và Nguyễn Quang Thành. Bằng các thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, nhân viên chăm sóc khách hàng, hỗ trợ vay vốn online… nhóm này đã liên tục giăng bẫy, yêu cầu người dân chuyển tiền “phí hồ sơ”, “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí giải ngân”… nhưng sau đó cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Cụ thể, vào giữa năm 2023, các đối tượng nói trên đã sang Campuchia thuê văn phòng lập nhóm lừa đảo người Việt Nam bằng hình thức làm nhiệm vụ trên ứng dụng Lazada giả. Các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng các bài viết quảng cáo, dụ dỗ người tham gia làm nhiệm vụ việc nhẹ lương cao qua việc xác nhận các đơn hàng tại trang thương mại điện tử (có giao diện giống với trang lazada) sẽ được nhận tiền hoa hồng.

Khi có người quan tâm tham gia, đối tượng sử dụng tài khoản Telegram liên hệ, hướng dẫn người tham gia tạo tài khoản để đăng nhập. Sau đó, đối tượng hướng dẫn người tham gia thực hiện nhiệm vụ chọn các sản phẩm, cho vào giỏ hàng và thanh toán số tiền của sản phẩm đó đến tài khoản ngân hàng trong gian hàng yêu cầu. Khi hoàn thành các yêu cầu, người tham gia sẽ được thanh toán lại tiền hàng đã chuyển cùng với hoa hồng từ 10-25%.

Ban đầu, với các nhiệm vụ nhỏ đối tượng cho người tham gia rút tiền về tài khoản thành công để tạo sự tin tưởng. Tiếp đó, các đối tượng mời tham gia với với các đơn hàng có giá trị lớn hơn nhưng không cho rút tiền mà yêu cầu người tham gia tiếp tục chuyển tiền... sau đó chiếm đoạt số tiền đó.

Trong suốt ba tháng hoạt động, nhóm này đã lừa đảo hơn 1.100 người, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tâm lý cho nhiều nạn nhân.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đức Tùy