Sắp xét xử cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank

Bị cáo Thắm bị VKSND TC truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Cùng hầu tòa là Nguyễn Hoàng Long, SN 1972, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty CP Tập đoàn Vina Megastar, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo các cơ quan tố tụng, năm 2012, cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động DN, Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Cty Megastar 100 tỷ đồng, sau đó thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng.

Bị cáo Hà Văn Thắm.

Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Long đã chỉ đạo các GĐ, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các Cty do Long thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng. Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. OceanBank đã thu được 132,910 tỷ đồng (trong đó, trước khi khởi tố vụ án, Long trả 55,5 tỷ đồng và xử lý tài sản đảm bảo thu được 35 tỷ đồng; sau khi khởi tố vụ án, xử lý tài sản thế chấp thu hồi được 42,410 tỷ đồng). Còn lại 91,481 tỷ đồng, Long đã chiếm đoạt của OceanBank.

Về vai trò của Thắm, CQĐT kết luận, đã ký quyết nghị cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Cty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng số 0049/2012/870/HĐTD-OCEANBANK ngày 13-9-2012. Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, VKSND TC cho rằng, Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của OceanBank.

Đáng chú ý, cơ quan tố tụng kết luận, hành vi phạm tội của Thắm và Long thực hiện trước ngày 1-1-2018. Căn cứ theo quy định tại Điều 2, khoản 1, điểm c - Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc hội về áp dụng theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, VKSND TC đã quyết định áp dụng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử đối với Hà Văn Thắm; áp dụng Điều 139, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử đối với Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 380/2017/HSPT ngày 14-6-2017 của TAND cấp cao tại Hà Nội (mức án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”). Thắm thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 2-5-2018 của TAND cấp cao tại Hà Nội (án tù chung thân về các tội: "Tham ô tài sản", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Đỗ Phương