Sắp xét xử vụ lừa đảo tại dự án Ocean View Nha Trang

Theo cáo trạng, Công ty Thiên Nhân II có Hùng, mẹ đẻ Hùng và 1 thành viên khác góp vốn. Năm 2004, UBND tỉnh có văn bản cho Công ty Thiên Nhân II triển khai dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang ở núi Chụt (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) trên diện tích khoảng 7,2ha (5 thửa đất), sau đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với 5 thửa đất cho công ty này. Năm 2009, 69 lô biệt thự riêng lẻ, tách ra từ 5 thửa đất ban đầu, được cấp sổ đỏ đứng tên Công ty Thiên Nhân II. Văn bản quy định rõ, Công ty Thiên Nhân II không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án, do công ty không đủ năng lực tài chính, từ năm 2006, Hùng đã thế chấp 5 sổ đỏ chung của dự án để vay tiền ngân hàng. Sau khi được cấp sổ đỏ riêng lẻ, Hùng tiếp tục thế chấp 69 sổ đỏ này cho nhiều ngân hàng để vay tiền. Chưa hết, tuy biết rõ quy định, nhưng từ năm 2011 đến 2015, Hùng vẫn ký “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “hợp đồng chuyển nhượng đất” mà không cho cá nhân, tổ chức biết thông tin về dự án cũng như việc thế chấp toàn bộ sổ đỏ. Nhiều trường hợp, 1 lô đất, Hùng ký hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở với nhiều người; hoặc ký hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở để người mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thế chấp vay tại ngân hàng cho Hùng.

Đơn cử, ngày 8-11-2010, Hùng ký hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở với ông bà H.T.G. - N.T.H. đối với lô đất số 05 nhận 3,375 tỷ đồng. Đến ngày 26-9-2014, cùng lô đất này, Hùng lại ký tiếp hợp đồng với ông bà Đ.V.T. - N.T.Y. lấy 2,25 tỷ đồng. Ngày 28-4-2009, Hùng ký hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở với ông H.V.H. (cha vợ Hùng) đối với lô đất số 10 và làm giấy chứng nhận góp vốn xác nhận ông H. đã góp 90% giá trị hợp đồng. Ngày 8-5-2009, Hùng lại ký tiếp với cha vợ hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở đối với lô đất số 63, thành tiền 5,2 tỷ đồng và tiếp tục xác nhận ông H. đã góp 90% giá trị hợp đồng. Sau đó, cha mẹ vợ của Hùng đã sử dụng 2 hợp đồng trên để thế chấp ngân hàng, vay 3 tỷ đồng đưa cho Hùng sử dụng (thực tế ông H. chỉ đứng tên 2 hợp đồng, không góp vốn)…

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Hùng lừa đảo chiếm đoạt của các cá nhân, tổ chức hơn 25,4 tỷ đồng. 2 thành viên còn lại góp vốn vào Công ty Thiên Nhân II nhưng không tham gia bất cứ cuộc họp, quyết định nào của công ty về việc ký hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở và hợp đồng chuyển nhượng đất đối với dự án Ocean View Nha Trang nên chưa có căn cứ xử lý trách nhiệm 2 người này. Cha mẹ vợ của Hùng vì tin tưởng mà ký khống vào các hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở đối với 2 lô đất dự án để vay vốn giao cho Hùng nhưng không hưởng lợi từ số tiền Hùng chiếm đoạt nên chưa có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự.

N.V