Sau thanh tra, một doanh nghiệp kinh doanh vàng bị phạt tiền tỉ

Liên quan đến đợt thanh tra liên ngành đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23.5.2024 đến ngày 10.9.2024, PNJ đã nhận được Quyết định số 648 của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Theo quyết định này, PNJ bị xử phạt với số tiền là 1,34 tỉ đồng.

Nguyên nhân PNJ bị phạt là do doanh nghiệp này ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

PNJ cho biết sẽ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Liên quan đến việc thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trước đó, ngày 23.5.2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Thời gian thanh tra là 45 ngày. Đối tượng thanh tra bao gồm 2 ngân hàng là: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) và 4 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định có liên quan, tập trung vào các nội dung: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2020 đến ngày 15.5.2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ này.

Ngoài biện pháp tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động này, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiến hành tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24, đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Tuyết Nhung