Sẽ xét xử Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh 'vẽ' dự án sâm Ngọc Linh chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc hành vi lừa đảo gần 1.300 tỷ đồng. (Ảnh: Công ty Mỹ Hạnh)

Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày dưới sự điều hành của Hội đồng xét xử gồm 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân); 1 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trước đó, giữa tháng 3/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội từng mở phiên nhưng do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh và nhiều người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn.

Theo cáo buộc, ngày 14/8/2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, với mục đích sử dụng pháp nhân kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hợp đồng vay vốn; hợp đồng trồng cây sâm.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, công ty của Hạnh không có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh. Tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum (cũ), Quảng Nam (cũ).

Hạnh cam kết người góp vốn sẽ hưởng lợi nhuận lớn, được trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2%-4%/tháng tương đương từ 24%-48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hằng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty trách nhiệm hữu hạn Win-Win, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sâm Sâm, Công ty cổ phần Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh với mục đích tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là Công ty Mỹ Hạnh có dự án thật, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Số tiền còn lại, Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Viện Kiểm sát xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020-3/2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền gần 1.300 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo này đã trả 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, trả 164 tỷ đồng tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư, kèm theo tặng voucher trị giá hơn 34 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền là 850 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra mới ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng. Trong đó, Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng. Còn lại Hạnh chiếm đoạt số tiền hơn 194 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Các bị hại đề nghị xử lý Hạnh theo quy định của pháp luật và phải trả số tiền bị chiếm đoạt còn lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị những người nộp tiền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh nhưng chưa đến Cơ quan điều tra làm việc, chưa được ghi lời khai, thì khẩn trương liên hệ với điều tra viên, để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông báo để các bị hại theo dõi kết quả giải quyết tiếp vụ án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.