Shark Bình bị truy tố tội Rửa tiền trong vụ Mr Pips
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình bị truy tố với cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 32 tuổi) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư. Liên quan vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng (hay còn gọi là Shark Bình) bị truy tố về tội Rửa tiền.
Theo cáo trạng, để tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty CP Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với hệ thống các sàn giao dịch.
Cơ quan tố tụng xác định, tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng. Đối với các khách hàng lớn hoặc trường hợp đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải báo cáo để ông Bình quyết định.
Sau khi hợp tác với sàn GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục lập các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục duy trì kết nối.
Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.
Shark Bình bị truy tố tội Rửa tiền trong vụ Mr Pips. Ảnh: Công an Hà Nội.
Theo cáo trạng, mặc dù biết các sàn ngoại hối có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về các ví điện tử thực tế. Thay vào đó, hai bị can bị cáo buộc tạo dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để cung cấp cho cơ quan điều tra.
Không chỉ vậy, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn bị cáo buộc chụp nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.
Sau khi phía Phó Đức Nam chỉnh sửa số liệu giao dịch, tài liệu được chuyển lại cho Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời cơ quan điều tra. Trước khi phát hành, toàn bộ công văn đều được trình ông Nguyễn Hòa Bình xem xét trước khi chuyển tổng giám đốc ký ban hành.
Cơ quan tố tụng cho rằng chuỗi hành vi trên nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho việc xác minh dòng tiền phục vụ điều tra.
Cáo trạng xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại đã chuyển gần 319 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng trước khi được nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.
Ngoài vụ án trên, ông Nguyễn Hòa Bình hiện còn bị tạm giam để điều tra trong vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx.
Tin nóng
Bé gái khoảng 6 tuổi bị bỏ lại trước cổng Mái ấm Từ Tâm (Bắc Ninh) cùng quần áo, cặp sách và lá thư của người mẹ xin gửi con vì hoàn cảnh quá khó khăn.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) với nhiều điểm mới, nổi bật là việc đề xuất tăng mạnh mức xử phạt hành chính nhằm tạo sức răn đe lớn đối với các hành vi vi phạm.
Công an TP Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bán tải khi đang lưu thông trên Quốc lộ 14.
Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 4 người liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên dùng súng, dao và hung khí giải quyết mâu thuẫn, thu giữ 3 khẩu súng cùng nhiều tang vật.
Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Sơn (xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện một chiếc bút máy khắc dòng chữ '… Thúy Phương' được chôn cất cùng hài cốt.
Phạt đến 14 triệu đồng với xe ô tô cá nhân chở người có thu tiền; phạt cảnh cáo với hành vi chở trẻ em không có ghế chuyên biệt, đồng thời phạt tiền đến 1 triệu đồng khi để trẻ em ở hàng ghế trước... là những quy định mới sẽ có hiệu lực từ 15/8 tới.
Tin mới
Ngày 3-8, TAND TPHCM thông báo kêu gọi bị cáo Huỳnh Xuân Vấn ra đầu thú trước phiên xét xử vụ án Phan Công Khanh cùng đồng phạm về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Thẩm tra dự thảo nghị quyết về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị quy định chặt chẽ các điều kiện áp dụng chính sách khoan hồng, bảo đảm công bằng và tránh bị lợi dụng.
Ngày 3/8/2026, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa làm việc với người ra tự thú là V.T.M.T. (SN 2005, trú xã Tân Thạnh) về hành vi lấy trộm két sắt của người thân, trị giá tài sản bên trong hơn 1 tỉ đồng.
Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng liên quan vụ hẹn đánh nhau qua mạng xã hội, sử dụng súng và nhiều hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc.
Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Thái Kiên Trì dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Cảnh bị thương nặng, với tỷ lệ tổn thương là 41%.
VKSND khu vực 17, tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với vụ án dân sự 'Tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất'.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán trái phép ma túy Etomidate ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (Pod Chill) với quy mô lớn, bắt giữ và xử lý tổng cộng 37 đối tượng.
VKSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1992, biệt danh 'Khánh Sky').