Shark Bình cùng cộng sự làm giảm doanh thu thực tế để trốn thuế

Chiều 15/12, tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết đã khởi tố bổ sung với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất, để điều tra thêm về tội "Trốn thuế". Trước đó, ông Bình bị khởi tố với 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng bị cáo buộc tội danh trốn thuế còn có ông Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐTQ kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo.

Quá trình điều tra mở rộng xác định năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do Diễn đại diện pháp luật có 3 cổ đông, gồm Diễn, Bình và Tuất. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán đó là nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tại cơ quan công an.

Do doanh thu của Công ty Vimo lớn nên nhóm Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp. Cụ thể, Shark Bình chỉ đạo Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2,3,4 của năm 2024 và qua đây trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Công an còn xác định, ông Bình đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn - khoảng 117 tỷ đồng. Shark Bình còn vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.

Trước đó, Công an Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và 9 đối tượng khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan công an xác định, ông Nguyễn Hòa Bình có nhiều sai phạm liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex".

9 người khác cùng bị khởi về 2 tội danh trên gồm Đào Minh Phú (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn NextTech), Nguyễn Hữu Tuất (Tổng giám đốc NextPay), Mai Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương (Giám đốc tài chính Tập đoàn NextTech), Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn.

Cơ quan chức năng cáo buộc, ông Bình và một số cộng sự đã góp 7 tỷ đồng để xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx. Mục đích của nhóm này là bán đồng AntEx và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Thực tế, nhóm này chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT đã dự kiến bán tổng 100 tỷ đồng Antex - gọi tắt là 100 tỷ token, ra thị trường. Riêng tháng 8/2021 đến 11/2021, họ phát hành và bán 33,2 tỷ cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng).

Minh Ngọc