Shark Bình 'rửa tiền' giúp Mr Pips hơn 318 tỷ đồng
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu.
Trong vụ án Mr Pips tức Phó Đức Nam (SN 1994, ở TP.HCM) lừa đảo, cơ quan điều tra cáo buộc bị can này thực hiện 920 vụ, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn forex.
Các bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), chủ Công ty Ngân Lượng và 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.
Ông Nguyễn Hòa Bình thời điểm chưa bị bắt.
Cơ quan điều tra xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị can Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.
Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, đầu năm 2020, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm, giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu.
Tâm báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình và Bình giao Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Mức phí giao dịch của sàn GKFX vẫn là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút +1.000đ/1 lần rút.
Thời điểm đầu năm 2021, Phó Đức Nam xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của các sàn chứng khoán forex của mình nhưng Nguyễn Hòa Bình không đồng ý và giữ nguyên mức phí nêu trên.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Ngân Lượng, ký, gửi cơ quan công an.
So với kết luận điều tra cũ, kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng. Theo đó, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người; số tiền được xác định tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng.
Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Tin nóng
Người dân phát hiện một bé gái sơ sinh trong tình trạng sức khỏe yếu bị bỏ rơi tại khu vực gần chùa Viên Thông ở TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Ngày 4/7, Công an thành phố Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1980, cư trú tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) để điều tra về tội 'Cố ý gây thương tích' quy định tại khoản 2, điều 134 Bộ luật Hình sự.
Nhóm người đàn ông đột nhập vào một nhà dân đã bị những người hàng xóm bắt giữ và dùng băng dính quấn quanh người.
Vụ cháy nhà tại Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) khiến 2 người tử vong, một trẻ bị bỏng nặng khoảng 60% cơ thể.
Nam thanh niên xông vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Nội Bài (Hà Nội) cướp tài sản vào sáng 3/7. Sau ít giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm, hiện vụ việc đang được điều tra.
Sau khi quanh co chối tội và khai gian dối về động cơ gây án, Phan Bá Ngọc (Đắk Lắk) cuối cùng đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai rằng do cần tiền chuộc xe máy nên đã sát hại bé gái 12 tuổi.
Tin mới
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hưng để điều tra hành vi 'cố ý gây thương tích' liên quan vụ việc xảy ra tại Ấn Độ.
Lợi dụng chủ xe quên khóa cửa, hai đối tượng lang thang trên các tuyến phố đêm để lục soát, lấy trộm tài sản. Chỉ trong khoảng một tháng, cả hai đã gây ra gần 10 vụ trộm trên địa bàn Đà Nẵng.
Một xe ô tô tải đang lưu thông trên cao tốc thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế cùng phụ xe kịp thời thoát khỏi cabin. Tại hiện trường, chiếc xe cùng hàng hóa bị thiêu rụi.
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, trong suốt những năm qua, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng đổi mới, lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định được vai trò mũi nhọn trong điều tra các vụ án trên lĩnh vực an ninh với nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 265/2026/NĐ-CP ngày 1/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó nêu rõ, phạt đến 10 triệu đồng nếu không tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí.
Ngày 4/7, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 13 giờ 29 phút ngày 3/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà, địa chỉ: Số 7, liền kề 9, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.
Sau vụ cháy tại Khu đô thị Văn Phú khiến 3 người thương vong, sáng 4/7, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.