Sáng 30-10, phiên xét xử vụ án đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu và 187 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 5.
Shark Bình thừa nhận vì lợi nhuận nên không rà soát kỹ hoạt động của Mr Pips, đồng thời nói "chấp nhận mọi hình phạt".
Tại phiên toà xét xử Phó Đức Nam "Mr Pips" và Lê Khắc Ngọ tức "Mr Hunter", bị cáo Ngô Thị Thêu (vọ cũ của Lê Khắc Ngọ) không thừa nhận cáo buộc truy tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, bị cáo Phó Đức Thắng khai về lý do chi 100.000 USD để nhờ người chạy giám định tâm thần cho con trai là Mr Pips.
Tại phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips, khi chủ tọa nhắc HĐXX chưa tuyên án và bị cáo chưa chắc phải đi tù, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đáp “bị cáo biết là có tội, phải đi tù rồi”.
Sáng 30-10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ năm, tiếp tục diễn ra ở phần xét hỏi. Hội đồng xét xử dành thời gian thẩm vấn nhóm bị cáo phạm tội “Rửa tiền”.
Bị cáo buộc rửa tiền 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) nhận trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận hình phạt...
Sáng 30/10, phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) cùng các nhân viên của Bình và một số bị cáo khác về hành vi “rửa tiền”.
Sáng 30/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.
Từ chỗ từ chối đề nghị hợp tác với mức chiết khấu thấp, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sau đó đồng ý để Công ty Ngân Lượng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho các sàn forex của Phó Đức Nam (Mr Pips) với mức phí cao hơn. Theo kết quả điều tra, khi dòng tiền bất hợp pháp ngày càng lớn và cơ quan công an liên tục yêu cầu xác minh, hai bên còn phối hợp tạo lập dữ liệu, hợp thức hóa hồ sơ nhằm đối phó cơ quan chức năng.
Trong phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) và 187 người khác vào sáng nay (30/10), HĐXX đã xét hỏi bị cáo Phó Đức Thắng (bố đẻ Mr Pips).
“Shark” Bình thừa nhận hành vi rửa tiền hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Mr Pips và thẳng thắn, bị cáo phạm tội thì bị cáo sẵn sàng đối diện với hành vi phạm tội của mình.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cho biết nhận thức rõ trách nhiệm của mình và chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của bản thân gây ra.
Trả lời xét hỏi tại toà, Shark Bình bật cười cho rằng số mình đi tù, bị cáo sẵn sàng đón nhận và coi những gì xảy ra là bài học lớn đối với bản thân.
Sáng 30/10, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) liên quan đến hành vi "Rửa tiền" cho bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
"Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi", Shark Bình khai tại tòa. Nghe xong, nhiều người tham gia tố tụng tại hội trường xét xử chính và các điểm cầu bật cười nhưng Shark Bình vẫn tiếp lời "số bị cáo đi tù rồi".
Bị xét hỏi về cáo buộc rửa tiền trong vụ án liên quan đến Mr Pips, Shark Bình khai không quen biết, không câu kết với Phó Đức Nam. Khi HĐXX đặt vấn đề về trách nhiệm, bị cáo cho biết đã "xác định dám làm dám chịu, đi tù rồi thì tươi lên thôi".
Ngoài vàng và tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ đồng, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều xe sang, túi xách, trang sức, bất động sản và tài khoản chứng khoán liên quan Mr Pips và bạn gái.
Bạn gái Mr Pips khai cất giữ 45 tỷ đồng và 1,7 triệu USD tại nhà, đồng thời tiết lộ Nam thường mua sắm hàng hiệu, đồng hồ, giày dép đắt tiền mỗi khi phấn khích.
Tại tòa, bạn gái Phó Đức Nam cho biết, Mr Pips có một cái bệnh là khi hưng phấn lên thường mua rất nhiều túi xách, xe cộ, giầy dép… “Bóng hồng” luôn phải ngăn cản mà nhiều khi không được.
Tại tòa, bạn gái Mr Pips khai có lần bị cáo được yêu cầu mang tiền xuống sảnh chung cư để đổi lấy túi vàng.
Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips) cho biết, chỉ giữ tiền, tài sản cho bạn trai chứ không có quyền quyết định. Bị cáo này còn khai về những tài khoản ngân hàng và bất động sản trị giá 700 nghìn USD của Mr Pips tại Campuchia, Úc.
Ngày 29/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.
Ngày 29-10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “ông trùm” forex Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo liên quan tiếp tục phần thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc “Tổ tư vấn”.
Lời khai tại tòa cho thấy 40 văn phòng của đường dây Mr Pips được vận hành theo nhiều cấp, với nhân viên dụ khách nạp tiền vào sàn giao dịch giả để hưởng hoa hồng lên tới 7%.
Ngày 29-10, khai trước Hội đồng xét xử, nhiều bị cáo từng làm việc trong hệ thống của Phó Đức Nam (Mr Pips) bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình.
Ngày 29/10, phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tham gia rửa tiền cho Phó Đức Nam với tổng số tiền hơn 384 tỷ đồng. Trước HĐXX, bị cáo thừa nhận từng quản lý 44 tỷ đồng và 1,7 triệu USD tiền mặt được cất trong tủ quần áo; đồng thời khai đã giúp Nam mua 15 bất động sản, 78kg vàng và một căn nhà tại Campuchia trị giá 700.000 USD.
Ngày 29/10, phiên xử Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994, trú tại TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng...
Khi chủ tọa hỏi "bị cáo để đâu cho hết 44 tỷ tiền mặt?", người yêu Mr Pips khai rằng số tiền đó cất ở tủ quần áo trong căn hộ rồi khoá cửa lại.
Tại tòa, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) khai cất giữ tiền mặt bạn trai gửi tại nhà, mua hộ Nam 15 bất động sản, đứng tên 4 siêu xe và 1 bất động sản tại Campuchia trị giá 700.000 USD...
Trước HĐXX, nhiều bị cáo từng làm việc trong hệ thống của Phó Đức Nam (Mr Pips) bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình. Có bị cáo day dứt khi nhận ra đã đẩy nhiều người vào cảnh khốn khó, người mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời.
Bị cáo Nguyễn Văn Đức đã làm việc trong đường dây của Mr Pips khoảng 4 năm, kêu gọi được 10 nhà đầu tư “rót tiền” vào sàn chứng khoán ảo. Bày tỏ sự ăn năn, anh ta cho rằng sự cẩu thả trong lựa chọn nghề nghiệp đã khiến bị cáo từ một người được ăn học tử tế trở thành kẻ bất lương, trực tiếp và gián tiếp tham gia lừa đảo, đẩy nhiều người vào cảnh khốn khó.
Chủ tọa hỏi bị cáo có kêu gọi được người nào ở quê nhà tham gia đầu tư không? Bàn Tòn Chày trả lời, bị cáo sống ở vùng đặc biệt khó khăn, không kêu gọi được ai.
Hàng tỷ đồng bị chiếm đoạt, nhà cửa phải bán đi trả nợ, hôn nhân tan vỡ, con cái chịu nhiều tổn thương. Sau cú lừa đầu tư của Mr Pips, nhiều phụ nữ không chỉ mất tài sản mà còn phải đối mặt với những bi kịch gia đình và nỗi đau tinh thần kéo dài.
Ngày 28-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo 1.500 tỷ đồng bằng thủ đoạn đầu tư ngoại hối, chứng khoán giả do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) cầm đầu.
Dù biết nạn nhân kiệt quệ nhưng Mr Pips vẫn chèo kéo đi vay mượn, cầm cố nhà cửa để tiếp tục đầu tư khiến nạn nhân nợ nần chồng chất.
Hôm nay (29-10), phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo liên quan tiếp tục phần thẩm vấn. Trước đó, nhóm bị cáo trong “Tổ tư vấn” của “ông trùm” Mr Pips đã được Tòa xét hỏi.
Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo Nguyễn Thanh Phong khai dù em gái mình là Nguyễn Thanh Tâm được bạn trai giao quản lý khối tài sản rất lớn nhưng gia đình không được hưởng lợi.