Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực, sinh năm 1999, em ruột CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh về tội 'Rửa tiền' để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Nguyễn Thái Lực (em trai Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện) đã bị bắt tạm giam về tội 'Rửa tiền' vì đã giúp che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do Công ty Alibaba chiếm đoạt trái phép từ khách hàng.
Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Rửa tiền' theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, ngày 30-9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Rửa tiền' theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thái Lực có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.
Chiều 2/10, Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, em út của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt giam về hành vi rửa tiền.
Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực để điều tra hành vi 'rửa tiền'.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Lực sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do anh trai chiếm đoạt của khách hàng.
Công an TP.HCM ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội rửa tiền đối với Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh).
Nguyễn Thái Lực, em út của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba vừa bị khởi tố, bắt giam.
Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tạm giam 3 người trong gia đình CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện để điều tra hành vi rửa tiền.
Tuổi 20, Nguyễn Thái Lực nắm trong tay hàng trăm tỷ đồng, là giám đốc 2 công ty con của 'tập đoàn' Alibaba cùng nắm giữ 75% cổ phần của 8 doanh nghiệp khác.
Dù mới 20 tuổi nhưng Nguyễn Thái Lực đã là người đại diện pháp luật và nắm giữ quyền chi phối hơn chục công ty liên quan đến Địa ốc Alibaba.
Sinh năm 1999, Nguyễn Thái Lực hiện là người đại diện pháp luật 2 công ty và nắm quyền chi phối 9 doanh nghiệp liên quan đến Địa ốc Alibaba với tổng vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng.
Do liên quan đến hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' diễn ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba - PV), nên Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) đã bị tạm giữ để điều tra.
Sau khi mời ông Nguyễn Thái Lực lên làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thi hành lệnh tạm giữ ông Lực để làm rõ một số hành vi lừa đảo ở Alibaba.
Ông Nguyễn Thái Lực là Giám đốc của Công ty Địa ốc Xanh có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành Ali có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai. Cả hai công ty này đều là công ty con của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Sau khi 2 anh em Nguyễn Thái Luyện bị tạm giam, Công an TP HCM tiếp tục triệu tập một người em khác của Luyện là Nguyễn Thái Lực lên làm việc.
Chiều 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TP HCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ án với nhiều đối tượng liên quan và kêu gọi người dân hợp tác với cơ quan công an để làm rõ hành vi của Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Ngày 24/9, Công an TP.HCM triệu tập làm việc gần 20 giám đốc chi nhánh Alibaba, bao gồm em trai của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty này.
Việc triệu tập 20 giám đốc các công ty liên quan đến Công ty CP địa ốc Allibaba nhằm phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo khách hàng.
Công an TP HCM đã phối hợp với công an các tỉnh thành khác triệu tập gần 20 giám đốc công ty dính Công ty Địa ốc Alibaba để phục vụ công tác điều tra.
Một trong những vấn đề được đại diện các doanh nghiệp nêu tại hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng năm 2014 là có biện pháp rút ngắn quy trình, thời gian các thủ tục hành chính