Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty CP OTCMAX nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư nộp tiền.
Bộ Công an kết luận, Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm đã lừa đảo hơn 10 ngàn người khắp Việt Nam thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.
Liên tiếp trong thời gian gần đây, tại một số địa phương xảy ra tình trạng nhiều đối tượng thành lập các công ty, tập đoàn tài chính giả, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, cả tin của nhiều người để lừa đảo với hình thức huy động vốn trả lãi suất cao.
Ông 'trùm' lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến thuê một số người quen đứng tên cổ đông và điều hành hoạt động của công ty. Bằng thủ đoạn gian dối, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt bị quy kết cùng đồng phạm lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư theo hình thức đa cấp.