Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sáng 9/3, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau 3 lần HĐXX hoãn phiên tòa, ngày mai 9/3/2023, TAND TP. Hà Nội sẽ đưa vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa 3 ngân hàng Pvcombank, NCB và VAB ra xét xử.
TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử 'siêu lừa'' Nguyễn Thị Hà Thành cấu kết nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 433 tỉ đồng ngày 9-3 tới.
Do vắng mặt bị hại, 1 bị cáo và một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định hoãn xử vụ Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm chiếm đoạt 430 tỷ đồng của ngân hàng.
Tòa hoãn xử vụ 'siêu lừa' câu kết nhân viên ngân hàng cuỗm hơn 433 tỉ đồng vì nhiều người vắng mặt.
Hôm nay (26/12), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 ngân hàng cùng nhiều cá nhân ra xét xử.
Nguyễn Thị Hà Thanh bị cáo buộc đã mượn sổ tiết kiệm, giả chữ ký để rút tiền hoặc làm tài sản thế chấp vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.
Dự kiến ngày 26/12 tới, TAND Hà Nội sẽ đưa bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác ra xét xử về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày.
Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng
Sau khi tòa sơ thẩm trả hồ sơ, VKSND TP Hà Nội xác định không có căn cứ cáo buộc ông Đặng Nghĩa Toàn giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.
Ngày 6/12, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, ở Hà Nội) và 25 bị can khác về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Cho vay lãi nặng' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng'.
Theo cáo trạng mới, các bị can Quản Trọng Đức - cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á và cấp dưới Nguyễn Mai Phương (kiểm sát viên) bị thay đổi tội danh từ 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' sang tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài việc thay đổi tội danh với 2 cựu cán bộ ngân hàng, Viện Kiểm sát truy tố thêm một bị can về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Tại bản cáo trạng mới, Viện kiểm sát truy tố thêm một bị can là lao động tự do về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can là cựu cán bộ ngân hàng từ tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' sang tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cáo trạng của VKS xác định bị can Nguyễn Thị Hà Thành đã có hành vi lừa tiền của 3 ngân hàng, với số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Vụ bà Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo tiền của 3 ngân hàng cùng nhiều cá nhân với số tiền chiếm đoạt khoảng 370 tỷ đồng, sau nhiều lần bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, phía VKS đã hoàn tất bản cáo trạng mới.
Bị cáo Quản Trọng Đức khai không giúp siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tiền của VietABank. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo của ông Đức.
HĐXX tuyên trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ xem bị hại trong vụ án là ông Toàn có đồng phạm với bị cáo Thành về hành vi lừa đảo hay không? Và thực chất, quan hệ vay nợ của bị cáo Thành và ông Toàn là như thế nào?
Ngày 5/5 TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ siêu lừa ba ngân hàng và nhiều cá nhân bị Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hai Bà Trưng) lừa đảo hơn 430 tỷ đồng.
TAND Hà Nội chiều nay bất ngờ quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án 'siêu lừa' câu kết nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 433 tỉ đồng.
Ngày 4-5, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984; trú ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 4/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Thua lỗ trong làm ăn nhưng Thành vẫn tạo dựng được lòng tin với một số tổ chức tín dụng, cá nhân và sau đó giả chữ ký của nhiều người để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng...
17 cựu cán bộ ngân hàng bị cáo buộc liên quan vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Với sự đồng phạm của hàng loạt nhân viên nội bộ, nữ 'siêu lừa' dùng thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt hơn 433 tỉ của ba ngân hàng và nhiều cá nhân.
Nhiều ngân hàng đã bị Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) lừa đảo hàng trăm tỉ đồng.
Do làm ăn thua lỗ, Thành cùng đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn gian dối để vay mượn và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng của nhiều ngân hàng và cá nhân.
Cùng với sự tiếp tay của các nhân viên ngân hàng, nữ bị cáo lừa đảo ngoạn mục hơn 433 tỉ đồng của nhiều ngân hàng và cá nhân.
Làm cách nào một cá nhân có thể huy động hàng trăm tỷ đồng? Vì sao nhân viên ngân hàng làm hợp đồng vay thế chấp nhưng không gặp chủ sở hữu tài sản vẫn giải ngân cho vay?
Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm làm giả chữ ký để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của PVcomBank, sau đó Thành gửi phong bì cảm ơn nhân viên ngân hàng 5 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng xác định siêu lừa Hà Thành mang hàng trăm tỷ đi mua cổ phần, đáo nợ khoản vay ngân hàng và trả gốc, lãi các khoản nợ ngoài xã hội.
Trong vòng gần 6 tháng, Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Nữ bị can chiếm đoạt hơn 270 tỉ đồng của VietABank nhờ sự tiếp tay bởi nhiều cán bộ thuộc chính ngân hàng này.
Bằng thủ đoạn lừa đảo tinh vi và sự cấu kết của chính các cán bộ ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 370 tỉ đồng của ba ngân hàng và 63 tỉ đồng của các cá nhân khác.
Nguyễn Thị Hà Thành bị cáo buộc câu kết với một số người, trong đó có cán bộ ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của VietABank, PVcomBank, NCB và nhiều cá nhân khác.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 'bà trùm' Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, Hà Nội) cùng 24 bị can khác.
Cấu kết cùng một số cùng một số đồng phạm, siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng.