Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 433 tỷ đồng, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho 'siêu lừa' Hà Thành.
Ghi nhận ý thức tích cực khắc phục hậu quả, ăn năn hối lỗi của siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành, tòa án cấp phúc thẩm quyết định giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù cho bị cáo. Bên cạnh đó, tòa buộc hai ngân hàng là NCB và PVCombank trả lại 4 sổ tiết kiệm tổng giá trị hàng chục tỷ đồng cho vợ chồng đại gia Đặng Nghĩa Toàn.
HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành; giảm án từ chung thân về còn 20 năm.
Tòa cấp phúc thẩm đã xem xét các nội dung kháng cáo và ghi nhận việc tích cực khắc phục hậu quả, do đó quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành từ chung thân xuống còn 20 năm tù.
Ngày 25-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm với 11 bị cáo trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định Nguyễn Thị Hà Thành ăn năn, thành khẩn, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả… nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo.
Tòa án tuyên buộc các ngân hàng NCB và PVcomBank chấm dứt hành vi phong tỏa, phải trả lại 4 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 70 tỷ đồng cho bà Tạ Thị Thu Trang.
HĐXX cấp phúc thẩm buộc Ngân hàng NCB và PVCombank chấm dứt hành vi phong tỏa và trả lại 4 sổ tiết kiệm cho bà T. Tổng số tiền trong các sổ này trị giá 70 tỷ đồng.
Tại phiên tòa cấp phúc thẩm, Thành nói mục đích xin giảm án nhằm có cơ hội để khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Ngày 27-3, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 11 bị cáo liên quan, do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục với phần xét hỏi.
Trong vụ siêu lừa Hà Thành, các ngân hàng yêu cầu Tòa phúc thẩm buộc đại gia Đặng Nghĩa Toàn trả lại số tiền lãi đã nhận theo đúng quy định về giải quyết hợp đồng vô hiệu, các bên hoàn trả lại nhau những gì đã nhận.
Để khắc phục hậu quả vụ án, 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành đồng ý để lại 26% cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội, tương đương khoảng 75 tỷ đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành thừa nhận các hành vi như bản án sơ thẩm đã quy kết và xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đồng ý để lại 26% cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội, tương đương khoảng 75 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng (Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân - NCB, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á - VietABank, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank) đã tạm khép lại, nhưng câu chuyện xung quanh vụ án vẫn đang là những chủ đề 'nóng' thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và dư luận.
Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của các ngân hàng, ngoài các mức án tù nghiêm khắc, HĐXX còn tuyên để ngân hàng tạm giữ sổ tiết kiệm đồng sở hữu của các đại gia.
Sáng 24/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cùng 25 bị cáo khác.
Sau nhiều ngày nghị án kéo dài, sáng 24-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết về vụ án 'siêu lừa' Hà Thành và 25 bị cáo liên quan, trong đó có hàng chục bị cáo từng là cán bộ, nhân viên của 3 ngân hàng.
HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bị kết án về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,' bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên phạt tù chung thân trong vụ chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Hôm nay (24/3), HĐXX tuyên phạt án tù chung thân đối với 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành.
Bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều ngân hàng và một số cá nhân, Hội đồng xét xử tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thị Hà Thành.
Tại tòa, ông T. đưa ra ý kiến cho rằng, không có chứng cứ thể hiện có việc vay tiền giữa ông và bị cáo Hà Thành. Ông T. đề nghị HĐXX buộc 3 ngân hàng giải tỏa, trả tiền tiết kiệm cho vợ chồng ông theo quy định của pháp luật.
Đại diện VKS đề nghị VietABank, NCB và PVcomBank trả lại cho ông Đặng Nghĩa Toàn 122 tỷ đồng. Đối với các số tiền liên quan đến 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành ở những ngân hàng này, đại diện VKS đề nghị giải quyết trong vụ án khác.
Số tiền từ các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm gây ra, bị cáo đều rút tiền mặt ngay sau khi được ngân hàng giải ngân, hoặc chuyển tất toán các khoản vay cũ tại chính ngân hàng bà Thành vừa vay...
Bị cáo buộc về hành vi 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 17 bị cáo là các lãnh đạo, cán bộ của 3 ngân hàng bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử vì đã giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành 'rút ruột' hơn 433 tỷ đồng.
Lời khai các cựu cán bộ ngân hàng tại phiên tòa xét xử ''siêu lừa'' Nguyễn Thị Hà Thành cho thấy các bị cáo không thực hiện đúng quy trình thẩm định cấp tín dụng và giải ngân của ngân hàng.
Trong vụ án này, có 17 cán bộ ngân hàng, bị đưa ra xét xử.
Trước Hội đồng xét xử, Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Jeongho Landmark cho rằng, không được hưởng lợi khi sử dụng pháp nhân và lập khống hồ sơ để đứng ra vay hộ Nguyễn Thị Hà Thành.
Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Hà Thành đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, móc ngoặc với một số cá nhân và 17 cán bộ của 3 ngân hàng để thực hiện nhiều hành vi vay, đảo nợ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng.
Ngày 10-3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng và hàng chục cựu cán bộ, nhân viên ngân hàng tiếp diễn với phần công bố cáo trạng truy tố (hơn 170 trang) và sau đó sẽ chuyển sang thẩm vấn.
Ngày 9/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984) và 25 bị can trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng...
Bằng nhiều thủ đoạn, cấu kết với cán bộ ngân hàng, Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.
Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sáng 9/3, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau 3 lần HĐXX hoãn phiên tòa, ngày mai 9/3/2023, TAND TP. Hà Nội sẽ đưa vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa 3 ngân hàng Pvcombank, NCB và VAB ra xét xử.
TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử 'siêu lừa'' Nguyễn Thị Hà Thành cấu kết nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 433 tỉ đồng ngày 9-3 tới.
Do vắng mặt bị hại, 1 bị cáo và một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định hoãn xử vụ Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm chiếm đoạt 430 tỷ đồng của ngân hàng.
Tòa hoãn xử vụ 'siêu lừa' câu kết nhân viên ngân hàng cuỗm hơn 433 tỉ đồng vì nhiều người vắng mặt.
Hôm nay (26/12), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 ngân hàng cùng nhiều cá nhân ra xét xử.
Nguyễn Thị Hà Thanh bị cáo buộc đã mượn sổ tiết kiệm, giả chữ ký để rút tiền hoặc làm tài sản thế chấp vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.
Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng
Sau khi tòa sơ thẩm trả hồ sơ, VKSND TP Hà Nội xác định không có căn cứ cáo buộc ông Đặng Nghĩa Toàn giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.
Ngày 6/12, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, ở Hà Nội) và 25 bị can khác về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Cho vay lãi nặng' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng'.
Theo cáo trạng mới, các bị can Quản Trọng Đức - cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á và cấp dưới Nguyễn Mai Phương (kiểm sát viên) bị thay đổi tội danh từ 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' sang tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài việc thay đổi tội danh với 2 cựu cán bộ ngân hàng, Viện Kiểm sát truy tố thêm một bị can về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Tại bản cáo trạng mới, Viện kiểm sát truy tố thêm một bị can là lao động tự do về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can là cựu cán bộ ngân hàng từ tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' sang tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cáo trạng của VKS xác định bị can Nguyễn Thị Hà Thành đã có hành vi lừa tiền của 3 ngân hàng, với số tiền hàng trăm tỉ đồng.