Làm cách nào một cá nhân có thể huy động hàng trăm tỷ đồng? Vì sao nhân viên ngân hàng làm hợp đồng vay thế chấp nhưng không gặp chủ sở hữu tài sản vẫn giải ngân cho vay?
Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm làm giả chữ ký để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của PVcomBank, sau đó Thành gửi phong bì cảm ơn nhân viên ngân hàng 5 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng xác định siêu lừa Hà Thành mang hàng trăm tỷ đi mua cổ phần, đáo nợ khoản vay ngân hàng và trả gốc, lãi các khoản nợ ngoài xã hội.
Trong vòng gần 6 tháng, Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Nữ bị can chiếm đoạt hơn 270 tỉ đồng của VietABank nhờ sự tiếp tay bởi nhiều cán bộ thuộc chính ngân hàng này.
Bằng thủ đoạn lừa đảo tinh vi và sự cấu kết của chính các cán bộ ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 370 tỉ đồng của ba ngân hàng và 63 tỉ đồng của các cá nhân khác.
Nguyễn Thị Hà Thành bị cáo buộc câu kết với một số người, trong đó có cán bộ ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của VietABank, PVcomBank, NCB và nhiều cá nhân khác.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 'bà trùm' Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, Hà Nội) cùng 24 bị can khác.
Cấu kết cùng một số cùng một số đồng phạm, siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng.