Mua kim cương lậu bị sai thông số, trực tiếp mài xóa mã GIA quốc tế rồi tự ý cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán ra thị trường kiếm lời. Đó là thủ đoạn tinh vi của Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty giám định PNJ-LAP - mới bị Công an Thanh Hóa phanh phui. Đối tượng này là một mắt xích đặc biệt quan trọng trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương do người nước ngoài điều hành, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAP mài mã số GIA trên kim cương nhập lậu với giá rẻ, làm mới theo mã số của PNJ - LAP rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định bán cho khách.
Kim Cương lỗi được các đối tượng nhập lậu từ Hồng Kông về Việt Nam, mài mài mã số cũ, cấp mã số mới để lừa khách hàng bán kiếm lời.
Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong vào Việt Nam tiêu thụ, doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.