Xét thấy ông Trần Quí Thanh có đóng góp như tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nên VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo 9-10 năm tù.
Khẳng định các giao dịch là mua bán chứ không phải cho vay, song ông Trần Quí Thanh lại đồng ý với quy kết của cáo trạng và nói sẽ chấp nhận với mọi phán quyết của tòa.
Ông Nguyễn Hoàng Phú phủ nhận việc môi giới cho vay tiền, mà chỉ giới thiệu bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh - một đối tác đầu tư để hợp tác bằng hình thức chuyển nhượng dự án hoặc cổ phần.
Ngày 23-4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử ông Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (cựu Phó Giám đốc) và Trần Ngọc Bích (cựu Phó Giám đốc) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Sáng nay 23/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'. Tại tòa hôm nay có khoảng 20 luật sư tham gia, trong đó có 4 luật sư bào chữa cho 3 cha con nhà Trần Quí Thanh.
Ngày 23-4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử ông Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (đều là cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) là một trong 4 bị hại, nhưng có đơn xin vắng mặt.
Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ xét xử ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' vào ngày mai (23/4).
Cha con ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc cho vay tiền với lãi suất cao và che giấu bằng hình thức hợp đồng giả cách để chiếm đoạt hơn 1.048 tỉ đồng.
Quá trình điều tra đã làm rõ, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái có những chiêu thức tinh vi để chiếm đoạt 2 dự án của đại gia bất động sản Kim Oanh.
Quá trình điều tra, cha con ông không thừa nhận việc cho bà Kim Oanh vay tiền mà cho rằng đây là việc chuyển nhượng cổ phần.
Ngày 29-2, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Quí Thanh (nguyên giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng về tội 'Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản'.
Cha con ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc cho vay tiền với lãi suất 3%/tháng và che giấu bằng hình thức hợp đồng giả cách để chiếm đoạt hơn 1.048 tỉ đồng.
Ngày 29/2, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Khi người khác có nhu cầu vay với số tiền lớn, ông Thanh yêu cầu làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát. Sau đó, ông Thanh tiếp tục chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt giao dịch. Bằng cùng một thủ đoạn 'lật kèo', ông chủ Tân Hiệp Phát và hai con gái đã gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do 3 đối tượng này không biết rõ mục đích của Trần Quí Thanh và đồng phạm là chiếm đoạt tài sản của các bị hại nên đã thoát tội dù hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Từ giới thiệu của nhóm môi giới, ông Trần Quí Thanh cho nữ đại gia Nguyễn Thị Kim Oanh cùng 3 khách hàng vay tiền theo hình thức thế chấp đất, dự án. Sau khi giải ngân, ông Thanh dùng thủ đoạn đòi thêm tiền nợ lãi, gốc khiến người vay mất khả năng chi trả, từ đó 'thâu tóm' tài sản về mình.
Mới đây, ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 con gái bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nội dung trong bản kết luận điều tra vụ án cho thấy, để bước chân vào thâu tóm các dự án bất động sản ông Trần Quí Thanh đã đặt ra 'luật cho vay' riêng rất khắt khe với những dự án gặp khó khăn.
Do cần tiền thực hiện dự án, bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh Đồng Nai) tìm gặp ông Trần Quí Thanh để hỏi vay mượn bằng cách 'thế chấp' dự án. Tuy nhiên, ông Thanh đã lợi dụng việc vay mượn này để chiếm đoạt hai dự án của bà Oanh có giá trị lớn hơn gấp đôi số tiền cho vay.
Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh nói bà Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh Đồng Nai, khi đến vay tiền: 'Đây là cuộc chơi của Thanh, phải tuân theo luật của Thanh'
3 cha con ông Trần Quí Thanh của Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị khởi tố, điều tra về hoạt động cho vay nhưng ký các hợp đồng giả cách mua bán rồi chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân.
Luật sư của bà Trần Uyên Phương khẳng định, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là hợp pháp, công khai, do Công ty Kim Oanh Đồng Nai chủ động, tự nguyện thực hiện.
Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên nhận định, tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai cho rằng đã bị bà Trần Uyên Phương và các cá nhân khác chiếm đoạt 100% Công ty Minh Thành có giá trị bằng dự án là không đúng sự thật.