Trong vụ đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, có 7 người giữ các chức vụ cao của Ngân hàng SCB đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, bằng việc tham gia vào các hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tham ô tài sản, gây thiệt hại nặng nề cho ngân hàng này. Tuy Họ đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi vụ án được khởi tố.
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố với hàng loạt tội danh khác nhau thì một số bị can đã bỏ trốn. Tuy nhiên theo cơ quan tố tụng, vẫn đủ cơ sở, căn cứ để truy tố và xét xử vắng mặt các bị can này trong cùng vụ án.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát có 7 người đang bỏ trốn. CQĐT xác định họ đều là những người giữ chức vụ quan trọng ở NH SCB và đã giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại tổng cộng hơn 415 nghìn tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Kết luận điều tra của Bộ Công an nêu rõ, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan là người khiến SCB bị mất thanh khoản, dư nợ xấu lớn, vốn chủ sở hữu âm.
Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB cùng các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 86 bị can. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc chi phối hoạt động của Ngân hàng SCB để chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Hậu quả phát sinh từ việc vi phạm, thu chi tiền của cá nhân tại Cục II, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM và Tổ Giám sát dẫn đến việc nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện chiến lược vay mượn, rút tiền sử dụng cá nhân, trả nợ các khoản vay trước đó, tính đến tháng 10/2022 là 677.286 tỷ đồng. Riêng Trương Mỹ Lan, chiếm đoạt hơn 304 nghìn tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng.
Bà Lan bị đề nghị truy tố các tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và Tham ô tài sản.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc chi phối hoạt động của Ngân hàng SCB để chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra của CSĐT Bộ Công an, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh và bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Ngày 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản, vi phạm hoạt động ngân hàng, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu 7 người gồm nhiều cựu lãnh đạo SCB đang bỏ trốn tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Bộ Công an đề nghị các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ra đầu thú
Ngày 29/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Bộ Công an phát đi thông báo đề nghị Cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB Nguyễn Thị Thu Sương cùng 6 bị can khác ra đầu thú.
Bộ Công an yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Bộ Công an phát đi thông báo đề nghị Cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB Nguyễn Thị Thu Sương cùng 6 bị can khác ra đầu thú.
Chiều 8/11, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Điều tra sai phạm tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can song những người này đã bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định kêu gọi 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan tự giác ra đầu thú.
Chiều tối 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Hai cựu Chủ tịch HĐQT SCB Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành cùng 5 cựu cán bộ ngân hàng này bị khởi tố song bỏ trốn. Do đó, Bộ Công an đề nghị họ ra đầu thú.
Điều tra sai phạm tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can song những người này đã bỏ trốn...
Các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát là cán bộ ngân hàng SCB hiện đang bỏ trốn đã bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát, chiều 08/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kêu gọi 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Theo SCB, hoạt động kinh doanh hiện tại của ngân hàng không bị ảnh hưởng bởi các thông tin về vụ khởi tố, truy nã các cựu cán bộ, nhân viên.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa lên tiếng về thông tin liên quan đến việc 7 cá nhân từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo ngân hàng này bị truy nã, khởi tố.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa có thông cáo báo chí phản hồi vụ việc 8 cựu cán bộ, nhân viên từng đảm nhiệm các vị trí quản lý, điều hành tại ngân hàng bị khởi tố, truy nã.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa lên tiếng liên quan đến việc 7 cá nhân từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo ngân hàng này bị truy nã, khởi tố.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông tin về vụ việc cựu cán bộ nhân viên SCB bị khởi tố, truy nã.
Ngân hàng SCB cho biết, đến thời điểm hiện tại, 7 cựu lãnh đạo bị công an khởi tố, truy nã đã được miễn nhiệm chức vụ và không còn công tác tại SCB.
Theo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), hoạt động kinh doanh hiện tại của ngân hàng không bị ảnh hưởng bởi các thông tin về vụ khởi tố, truy nã các cựu cán bộ, nhân viên của ngân hàng này.
SCB vừa có thông tin về vụ việc 7 cựu cán bộ, nhân viên từng đảm nhiệm các vị trí quản lý, điều hành tại ngân hàng này bị khởi tố, truy nã.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an đã công bố khởi tố 45 bị can, trong đó có 7 bị can đang bị truy nã. Doanh nhân Trương Mỹ Lan bị bắt tạm giam từ cuối năm 2022.
Trước đó, ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can là cựu lãnh đạo của Ngân hàng SCB, nhưng đều đã bỏ trốn hoặc không biết rõ đang ở đâu.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Ngày 4/11, thông tin từ Viện KSND Tối cao cho biết, đã phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Ngày 4/11, VKSND tối cao phê chuẩn khởi tố thêm bốn bị can và thay đổi tội danh với một bị can đã khởi tố trước đó trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
4 cá nhân bị điều tra vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và 1 người bị cáo buộc tham ô tài sản.
Cơ quan chức năng khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Cơ quan chức năng khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan chức năng khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.