Sau gần một tháng xét xử và nghị án kéo dài, chiều muộn ngày 30/6, TAND TP.HCM đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM.
Ngoài bà Nguyễn Thị Bích Hạnh- cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM, bản án còn tuyên 17 bị cáo nguyên cán bộ thuế TPHCM cùng phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức.
Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu TGĐ Thuduc House) bị HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt 6 năm tù cho 2 tội danh trong phiên sơ thẩm.
Với cáo buộc ký các quyết định hoàn thuế trái quy định gây thất thoát 331 tỉ đồng, cựu phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị phạt bốn năm tù.
Bảy cán bộ hải quan được VKS đề nghị cho hưởng án treo, các cựu cán bộ thuế còn lại, người cao nhất bị đề nghị đến 13 năm tù.
Lơ là, thiếu trách nhiệm khiến Nhà nước thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM đã phải trả giá đắt.
Bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh đã gây thất thoát 331 tỷ đồng.
Đại diện Cục Thuế TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên buộc Thuduc House trả lại hơn 365 tỷ đồng là số tiền bị chiếm đoạt do hành vi hoàn thuế trái luật của các bị cáo gây ra.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh trần tình rằng trong quá trình giải quyết công việc, bị cáo luôn theo lương tâm và trách nhiệm, không có vụ lợi.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng, thời gian đó công việc quá nhiều, lại đi học, nên để sai sót, chứ không vụ lợi.
Ngày 9/6, TAND TP HCM tiếp tục ngày làm việc thứ tư xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM và 66 bị cáo đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Cục thuế TP HCM.
Kinhtedothi – Trong 67 bị cáo của vụ án, có 14 cán bộ thuộc ngành thuế TP Hồ Chí Minh bị xét xử ở 2 nhóm tội danh, có 3 bị cáo bị xử tội 'Nhận hối lộ' với số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Vậy 3 bị cáo này nhận hối lộ như thế nào?
Từ nguồn hóa đơn đầu vào khống, Thủ Đức House đã xuất khẩu hàng hóa, sau đó lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng để lập thủ tục và được hoàn thuế 225,8 tỉ đồng.
Trợ giúp cho các công ty 'ma' chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, loạt cán bộ thuế tại TP.HCM đã khiến nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 8/6, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 67 bị cáo, trong đó có 25 cán bộ Cục thuế và cán bộ Hải Quan TP Hồ Chí Minh, bị truy tố về 10 tội danh trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và các đơn vị có liên quan.
Bị cáo Lưu Thị Ngát khai nhận từ Trịnh Tiến Dũng 28 tỉ đồng nhưng đã chi hơn 7 tỉ cho ba cán bộ thuế và các chi phí khác, chỉ còn lại 569 triệu đồng.
Trong các sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức và Cục Thuế TPHCM, nhiều cựu lãnh đạo, công chức ngành thuế bị truy tố, xét xử về các hành vi 'vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí', 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' và nhận hối lộ để bỏ qua nhiều dấu hiệu sai phạm của các đơn vị, doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền lớn của nhà nước.
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu tổng giám đốc Thủ Đức House, bị cáo buộc nâng giá hợp đồng tư vấn với đối tác thêm 80% để hợp thức hóa các khoản thuế.
3 cựu cán bộ thuế công tác tại Chi cục Thuế quận 1, quận 3 và quận 5 bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 7 tỷ đồng để bỏ qua nhiều dấu hiệu sai phạm của các công ty thuộc địa bàn quản lý.
Trong vụ án này, bị can Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã) được xác định là chủ mưu. Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài, phần lớn là các công ty 'ma' để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.
Kinhtedothi – Số tiền các bị cáo trong vụ án này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 331,4 tỷ đồng. Trong 67 bị cáo, có rất nhiều cán bộ ngành thuế và hải quan.
Ngày 6/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị có liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 10/7.
Sáng 6-6, TAND TPHCM khai mạc phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị khác. Hàng trăm người đã được triệu tập đến phiên tòa.
Ngày 6/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM.
Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và đồng phạm hầu tòa về những sai phạm liên quan Thuduc House, gây thất thoát của Nhà nước hơn 331 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh và đồng phạm bị TAND TP.HCM xét xử về những sai phạm liên quan Thuduc House, gây thất thoát của Nhà nước hơn 331 tỷ đồng.
22 cán bộ Cục Thuế TP HCM bị đưa ra xét xử về tội 'Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'; 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Dự kiến ngày mai (6/6), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) và 66 bị cáo khác.
Dự kiến ngày mai (6-6), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan từ ngày 6-6 đến 10-7. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận và được nhiều người dân quan tâm.
Ngày mai (6/6), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và đồng phạm bị đưa ra xét xử về những sai phạm liên quan Thuduc House, gây thất thoát của Nhà nước hơn 331 tỷ đồng.
25/67 bị cáo là cựu cán bộ thuế, hải quan sẽ bị đưa ra xét xử từ ngày 6-6 trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức.
Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Việc ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý hộ kinh doanh theo thời gian thực trên địa bàn Quận 1 đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn quận…
18 cán bộ tại Cục thuế TP.HCM và chi cục thuế các quận 1,3,5 bị cáo buộc nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm và vi phạm quy định gây thất thoát tài sản nhà nước.
Hệ thống WEBGIS giúp người dân lựa chọn việc đầu tư, kinh doanh tăng khả năng tiếp cận khách hàng và chính quyền xử lí kịp thời những doanh nghiệp 'ma'.
Trong 67 bị can, có 25 cán bộ thuế và hải quan bị truy tố trong vụ Thuduc house.
UBND quận 1 cho biết WEBGIS ra đời sẽ giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án xảy ra ở Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (viết tắt là Thuduc House), Cục thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan...
VKSND Tối cao tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan.
Viện KSND tối cao tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Tối 12-12, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra bổ sung vụ án.
Lợi dụng chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thuộc cấp thành lập 'liên minh' các công ty ma, nhằm tạm nhập tái xuất linh kiện điện tử thông qua những hợp đồng khống, sau đó làm thủ tục để được hoàn thuế. Cùng một phương thức, hành vi phạm tội của nhóm bị can diễn ra trong thời gian dài, rộng khắp ở nhiều địa phương.
Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) vừa có thông tin chính thức đến khách hàng và nhà đầu tư về việc bị ngưng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.