Hôm nay (22/4), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM ) cùng 42 bị cáo, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan.
Thủ Đức House thành lập các công ty 'ma' bán hóa đơn, chuyển trái phép hơn nghìn tỷ đồng ra nước ngoài, cựu Cục phó cục Thuế TP.HCM có đơn kháng cáo xin giảm án.
Ngày mai (22/4), TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.
Quyết định xử phạt nêu rõdoanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn chưa đúng quy định do đó bị xử lý tổng số tiền 1,15 tỷ đồng.
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chưa quyết liệt yêu cầu 'ông lớn' xăng dầu Xuyên Việt Oil thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước dù còn khả năng nộp thuế.
Từ đơn tố giác của đại diện pháp lý công ty B.P, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 3 (TPHCM) ra thông báo truy tìm một kế toán trưởng đang làm việc thì bỗng nhiên nghỉ việc không có lý do, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, thiệt hại do chậm trễ đóng thuế và phát hiện ra ngân quỹ hao hụt.
Nguyên Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng lãnh tổng cộng 6 năm tù về hai tội danh. Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM nhận mức án 4 năm tù.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ việc hoàn thuế này. Tuy nhiên, đã có biện pháp hạn chế thiệt hại nên được xem xét khi lượng hình.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) bị tòa tuyên phạt bốn năm tù vì gây thất thoát 331 tỉ đồng.
Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm (từ ngày 6/6) vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các công ty liên quan, chiều 30/6, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 67 bị cáo.
Chiều 30/6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.
Ngoài mức án 6 năm tù cho bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), TAND TP Hồ Chí Minh cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh 4 năm tù.
Sau gần một tháng xét xử và nghị án kéo dài, chiều muộn ngày 30/6, TAND TP.HCM đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM.
Ngoài bà Nguyễn Thị Bích Hạnh- cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM, bản án còn tuyên 17 bị cáo nguyên cán bộ thuế TPHCM cùng phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức.
Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu TGĐ Thuduc House) bị HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt 6 năm tù cho 2 tội danh trong phiên sơ thẩm.
Với cáo buộc ký các quyết định hoàn thuế trái quy định gây thất thoát 331 tỉ đồng, cựu phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị phạt bốn năm tù.
Kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) từ 4-5 năm, trong khi theo tội danh bị truy tố có khung hình phạt từ 10-20 năm.
Bảy cán bộ hải quan được VKS đề nghị cho hưởng án treo, các cựu cán bộ thuế còn lại, người cao nhất bị đề nghị đến 13 năm tù.
Lơ là, thiếu trách nhiệm khiến Nhà nước thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM đã phải trả giá đắt.
Bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh đã gây thất thoát 331 tỷ đồng.
Đại diện Cục Thuế TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên buộc Thuduc House trả lại hơn 365 tỷ đồng là số tiền bị chiếm đoạt do hành vi hoàn thuế trái luật của các bị cáo gây ra.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh trần tình rằng trong quá trình giải quyết công việc, bị cáo luôn theo lương tâm và trách nhiệm, không có vụ lợi.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng, thời gian đó công việc quá nhiều, lại đi học, nên để sai sót, chứ không vụ lợi.
Ngày 9/6, TAND TP HCM tiếp tục ngày làm việc thứ tư xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM và 66 bị cáo đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Cục thuế TP HCM.
Kinhtedothi – Trong 67 bị cáo của vụ án, có 14 cán bộ thuộc ngành thuế TP Hồ Chí Minh bị xét xử ở 2 nhóm tội danh, có 3 bị cáo bị xử tội 'Nhận hối lộ' với số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Vậy 3 bị cáo này nhận hối lộ như thế nào?
Từ nguồn hóa đơn đầu vào khống, Thủ Đức House đã xuất khẩu hàng hóa, sau đó lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng để lập thủ tục và được hoàn thuế 225,8 tỉ đồng.
Lập 17 công ty 'ma' ở Việt Nam và nước ngoài để xuất hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa vốn đầu vào cho Thuduc House. Tiến hành mua chuộc cán bộ Chi cục thuế các quận để các công ty không bị kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh.
Bị cáo Lưu Thị Ngát khai nhận từ Trịnh Tiến Dũng 28 tỉ đồng nhưng đã chi hơn 7 tỉ cho ba cán bộ thuế và các chi phí khác, chỉ còn lại 569 triệu đồng.
Trong các sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức và Cục Thuế TPHCM, nhiều cựu lãnh đạo, công chức ngành thuế bị truy tố, xét xử về các hành vi 'vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí', 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' và nhận hối lộ để bỏ qua nhiều dấu hiệu sai phạm của các đơn vị, doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền lớn của nhà nước.
Do số lượng bị cáo lớn và truy tố về nhiều tội danh khác nhau nên sau khi kết thúc phần thủ tục, đại diện VKS đã dành hơn 1,5 ngày để công bố 161 trang cáo trạng.
3 cựu cán bộ thuế công tác tại Chi cục Thuế quận 1, quận 3 và quận 5 bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 7 tỷ đồng để bỏ qua nhiều dấu hiệu sai phạm của các công ty thuộc địa bàn quản lý.
Cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị cáo buộc ký 15 quyết định hoàn thuế cho Công ty Thủ Đức House, gây thất thoát 331 tỉ đồng.
Trong vụ án này, bị can Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã) được xác định là chủ mưu. Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài, phần lớn là các công ty 'ma' để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.
Kinhtedothi – Số tiền các bị cáo trong vụ án này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 331,4 tỷ đồng. Trong 67 bị cáo, có rất nhiều cán bộ ngành thuế và hải quan.
Ngày 6/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị có liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 10/7.
Sáng 6-6, TAND TPHCM khai mạc phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị khác. Hàng trăm người đã được triệu tập đến phiên tòa.
Có tất cả 67 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 18 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế Tp.HCM; 7 cán bộ hải quan và nhóm lãnh đạo, nhân viên của Thuduc House.
Sáng nay (6/6), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng tiền thuế xảy ra tại Cục thuế TPHCM và nhiều doanh nghiệp, cá nhân liên quan. Trong 67 bị cáo, có 18 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên ngành thuế.
Ngày 6/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM.
Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và đồng phạm hầu tòa về những sai phạm liên quan Thuduc House, gây thất thoát của Nhà nước hơn 331 tỷ đồng.
Ngày 6/6, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.
Hình ảnh ban đầu tại phiên xử cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM và 66 bị cáo trong vụ Thủ Đức house
Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) và 24 bị cáo khác là các cán bộ thuế, hải quan bị đưa ra xét xử liên quan đến sai phạm khi hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thủ Đức House.
22 cán bộ Cục Thuế TP HCM bị đưa ra xét xử về tội 'Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'; 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Dự kiến ngày 6/6, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 67 bị cáo trong vụ án liên quan Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), trong đó có 25 cán bộ Cục Thuế, cán bộ Hải Quan TP.HCM. 67 bị cáo bị truy tố 10 tội danh.
Dự kiến ngày mai (6/6), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) và 66 bị cáo khác.
Dự kiến ngày mai (6-6), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan từ ngày 6-6 đến 10-7. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận và được nhiều người dân quan tâm.
Ngày mai (6/6), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Để vận chuyển thành công hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm nhận được sự trợ giúp đắc lực của nhiều cán bộ thuế và hải quan ở TP.HCM.
25/67 bị cáo là cựu cán bộ thuế, hải quan sẽ bị đưa ra xét xử từ ngày 6-6 trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức.