Ngày 29-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (1975) và Vũ Thị Thanh (1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về cùng tội danh trên. Đây là 3 bị can được xác định là đồng phạm với các đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vào cuối tháng 7-2026 vừa qua.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp làm bình phong, luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản rồi chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc khoảng 700 tỷ đồng.
Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT.
Sau khi dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng để mua tiền điện tử và chuyển vào ví của các đối tượng người Trung Quốc…