C03 vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Ông Bình ký duyệt cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay tổng số 18 khoản. Sau khi nhận tiền, các công ty không dùng theo phương án vay vốn, mà sử dụng tiền trái mục đích.
Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng trong vụ án thứ tư vướng lao lý.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Ngày 14-1, sau một tuần xét xử và nghị án, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM tiến hành tuyên án vụ án 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' và 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' giai đoạn 2 xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) gây thiệt hại 8.827 tỷ đồng.
Viện KSNDTC đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) và 11 bị can.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) Trần Phương Bình và 11 bị can trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại ngân hàng này.