Khi tài khoản ngân hàng của 16 doanh nghiệp có dấu hiệu đáng ngờ bị phong tỏa, cựu nhân viên ngân hàng bắt tay với đối tượng mở doanh nghiệp "ma" ăn chia số tiền lừa đảo.
Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Dù ngân hàng 4 lần cảnh báo giao dịch đáng ngờ, cựu nhân viên ngân hàng vẫn cấu kết với bên ngoài, chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng trong các tài khoản doanh nghiệp “ma”.
Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”. Đường dây tội phạm xuyên quốc gia này có sự giúp sức của hàng loạt nhân viên ở nhiều tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng PVOil đã chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng từ Ngân hàng OceanBank.
Đây là hai bị can có liên quan đến đại án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng bị cáo buộc đã mang hàng nghìn tỷ đồng và hơn 10 triệu USD của PVOil gửi vào Oceanbank để nhận hàng tỷ đồng lãi ngoài.
Quá trình xét xử đại án OceanBank, TAND TP Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm của nguyên trưởng Ban kiểm soát ngân hàng. Kết quả, vị này bị xác định đã thiếu trách nhiệm, góp phần gây thiệt hại nghìn tỷ đồng.