Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Ngày 14/1, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) về 2 tội 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng'.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm tuyên phạt nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Ngày 14-1, sau một tuần xét xử và nghị án, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM tiến hành tuyên án vụ án 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' và 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' giai đoạn 2 xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) gây thiệt hại 8.827 tỷ đồng.
Phiên tòa phúc thẩm đã tuyên bác tất cả các kháng cáo của bị cáo, kháng cáo của nguyên đơn dân sự, giữ nguyên mức án mà bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên trước đây.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định mức án tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai.
Ngày 14/1, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm đối với ông Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khánh... Ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Đông Á Bank - DAB) và các đồng phạm gây thiệt hại cho DAB hơn 8.800 tỷ đồng.
Xét thấy, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hơn nữa các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo của Trần Phương Bình và các đồng phạm.
HĐXX phúc thẩm kiến nghị các cơ quan tố tụng xem xét lại phần lãi suất trong vụ án.
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm cáo buộc ông Trần Phương Bình và đồng phạm phạm tội là có căn cứ, đúng pháp luật.
Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng ông nhận hai án chung thân là quá nặng, ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.
Trong đơn xin giảm án, ông Trần Phương Bình cho rằng CQĐT tách sai phạm tại DongA Bank ra làm 2 giai đoạn khiến ông phải lãnh 2 án chung thân là quá nặng.
Ông Trần Phương Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị HĐXX xem xét lại phần trách nhiệm dân sự phải bồi thường liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
Một số bị cáo và những người liên quan có kháng cáo nhưng vắng mặt, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm.
Chiều 27/11, TAND TPHCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trần Phương Bình cùng 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) giai đoạn 2, khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 8.800 tỷ đồng.
Chiều 27/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên tòa xét xử vụ 'đại án' xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) gây thiệt hại hơn 8 ngàn tỉ đồng.
HĐXX nhận định bị cáo Trần Phương Bình giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hàng loạt vi phạm dẫn đến thiệt hại số tiền 8.800 tỉ đồng.
Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Phương Bình mong cơ quan xét xử giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo từng là cán bộ, nhân viên ngân hàng
Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) chỉ đạo các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á bị VKSND đề nghị mức án tù chung thân và bồi thường hơn 75 tỷ đồng.
Đang thi hành bản án chung thân, Trần Phương Bình tiếp tục đối diện thêm bản án chung thân vì làm 'bốc hơi' của DongA Bank gần 9.000 tỷ đồng.
Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống và một loạt hành vi sai phạm khác khiến DongABank mất gần 9.000 tỷ đồng.
Sáng 19/11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại hơn 8.800 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Đông Á.
Trong giai đoạn 1, Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt tù chung thân về hai tội.
Sáng nay 19/11, TAND TPHCM xét xử ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DongABank) cùng 11 bị cáo, với 2 tội danh 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng' và 'Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản'.
Vụ án ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á giai đoạn 2 được xét xử vào ngày 19-11.
HĐXX không tuyên án như dự kiến mà trả hồ sơ, đề nghị VKSND Tối cao điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung.
Chiều nay (13/7), HĐXX của TAND TPHCM quyết định trả toàn bộ hồ sơ vụ án Trần Phương Bình (Cựu Tổng giám đốc DongABank) và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.800 tỷ đồng (còn gọi là đại án DongABank giai đoạn 2).
Chiều nay (13/7), HĐXX của TAND TPHCM quyết định trả toàn bộ hồ sơ vụ án Trần Phương Bình (Cựu Tổng giám đốc DongABank) và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.800 tỷ đồng (còn gọi là đại án DongABank giai đoạn 2).
HĐXX không tuyên án như dự kiến mà trả hồ sơ đề nghị VKSND tối cao điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung.
Không như dự kiến sẽ tuyên án, HĐXX quyết định quay lại phần xét hỏi khi luật sư của một bị cáo cung cấp tài liệu mới.
Đại diện cơ quan công tố đề nghị cơ quan xét xử phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đồng thời bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại.
Đang thi hành bản án chung thân, với hành vi làm bốc hơi gần 9.000 tỷ đồng của DongA Bank, Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị thêm một án chung thân nữa.
Bị cáo Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa bởi là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, khiến Ngân hàng Đông Á thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.
Hôm nay (23/6), TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) gây thiệt hại hơn 8.800 tỷ đồng (vụ án DongABank giai đoạn 2).
Sau khi phải lĩnh án về hành vi gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng, Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố về việc chiếm đoạt hoặc gây thất thoát hơn 8.000 tỷ cho ngân hàng Đông Á.
Ông Trần Phương Bình bị cho là chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á 9.640 tỷ đồng.
Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).