Lợi dụng sơ hở của chương trình 'đổi thẻ lấy thẻ', Hảo đã bàn với Lan làm giả hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của hàng loạt ngân hàng và công ty tài chính...
Lợi dụng sơ hở của chương trình đổi thẻ lấy thẻ, cựu nhân viên ngân hàng đã tìm người đóng giả khách hàng, làm hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng, lừa đảo tiền tỉ của hai ngân hàng, hai công ty tài chính...
Hai cựu nhân viên ngân hàng là Hảo và Lan biết được kẽ hở trong việc cấp, đổi thẻ tín dụng nên tổ chức, cầm đầu đường dây dùng giấy tờ giả chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng.
Sau nhiều ngày xét xử, sáng 5-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với hai cựu cán bộ ngân hàng cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tiền của tổ chức tín dụng.
Trong các ngày 31/3 và 5/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm nhóm 11 bị cáo trong vụ án làm giả hồ sơ mở thẻ tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với cáo buộc làm giả hồ sơ khách hàng để được cấp thẻ tín dụng, giải ngân các gói vay sau đó chiếm đoạt tiền, bị cáo Ngô Thị Ngọc Lan (cựu nhân viên ngân hàng) bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt tổng mức án 15 năm tù.
Ngày 5/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Ngô Thị Ngọc Lan (sinh năm 1994, trú tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cùng 10 bị cáo khác trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.