Để che giấu dòng tiền lừa đảo, các đối tượng lừa đảo ở Campuchia tuyển dụng những người Việt Nam để mở và cung cấp các tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền lừa đảo. Vì mục đích thu lợi cá nhân, các đối tượng Đặng Xuân Trường, Ngô Thị Khả Kim, Phạm Tấn Lợi, Trương Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Diệu và Đoàn Yến Nhung thông đồng giúp sức, cung cấp tài khoản ngân hàng cho các đối tượng lừa đảo.