Chiều 6-11, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm 48/86 bị cáo kháng cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 1.
Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng công ty định giá tài sản trong vụ án đã định giá chưa chính xác. Chỉ cần 10% tài sản là bất động sản đã thu được 500 ngàn tỷ đồng.
Tòa nhận định bà Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất trong vụ án khi chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội do đó cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc
Sau gần một tháng xét xử và nghị án, ngày 17-10, Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm, giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát - Ngân hang TMCP Sài Gòn (SCB).
HĐXX đánh giá cần tuyên mức phạt tù không thời hạn mới tương xứng với vai trò và hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Hội đồng xét xử cho rằng, với vai trò chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án.
HĐXX TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
HĐXX cho biết, liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX đã nhận được 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng có hơn 1.000 đơn thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án này.
Sau gần một tháng, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm đã dần đi đến hồi kết. Ngày 17/10 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo vì những sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Nói lời sau cùng, Trương Mỹ Lan hứa sẽ khắc phục hậu quả, xin HĐXX xem xét để bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Tự bào chữa, cựu Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khẳng định, bản thân không có quyền quyết định việc phát hành trái phiếu mà làm theo nhiệm vụ và phân công của cấp trên.
Bị cáo Hồ Bửu Phương, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết chỉ làm theo chỉ đạo từ cấp trên, không tham gia vào chủ trương phát hành trái phiếu.
Chiều 7/10, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục tranh luận. Luật sư bào chữa cho các bị cáo khẳng định sai phạm của các bị cáo không thể chối cãi nhưng mong xem xét hình phạt.
Bị cáo Trương Huệ Vân bày tỏ sự ân hận trước việc làm của mình đã ảnh hưởng tới nhiều người, trong đó có gia đình của những người đã mất liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bị cáo Trương Huệ Vân xin miễn hình phạt cho bị cáo Chu Lập Cơ và sự khoan hồng cao nhất cho bị cáo Trương Mỹ Lan.
VKSND TP HCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tù chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 8-9 năm tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 12-13 năm tù về tội 'Rửa tiền'
Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị HĐXX thu hồi 1.000 tỷ đồng tiền bị cáo đã thanh toán cọc chuyển nhượng 5 sổ đỏ (hơn 10 ha đất) mà Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB, đã chết) giữ để phát hành bảo lãnh không hủy ngang cho việc phát hành trái phiếu Suny Word nhằm khắc phục hậu quả vụ án.
Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác đã trải qua bảy ngày làm việc với nhiều lời khai, hướng giải quyết hậu quả của vụ án.
Ngày 27/9/2024, phiên tòa tiếp tục làm việc với phần Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi với nội dung làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày xin HĐXX trả lại vật kỷ niệm, như 2 chiếc túi xách… Các bị cáo khác trình bày mong muốn dùng số tiền đang tạm giữ để khắc phục hậu quả vụ án.
Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì bị hại cần làm đơn yêu cầu điều chỉnh.
Thời hạn sửa thông tin của các bị hại mua trái phiếu đã được gia hạn theo thông báo mới nhất ngày 27-9.
HĐXX đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan ngày mai có mặt tại phiên tòa để phục vụ việc xét hỏi.
Ngày 25/9/2024, Hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm liên quan đến tội 'rửa tiền' hơn 445.748 tỷ đồng (9 bị cáo) và 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng, với 9 bị cáo). Đến cuối phiên xử buổi chiều, HĐXX đã xét hỏi các bị cáo về tội 'rửa tiền'.
Ngày 25/9, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng, bị cáo Lan khai không sử dụng số tiền này.
Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đặt câu hỏi của luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc hành vi phạm tội Rửa tiền.
Trương Mỹ Lan khai đã ép Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) sử dụng nguồn tiền từ các thẻ tín dụng của SCB có hạn mức tới 10 tỷ đồng.
Trước lời khai của ông Chu Lập Cơ về việc sử dụng 3 thẻ tín dụng của Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng chồng có vấn đề về tinh thần nên không nhớ chính xác.
Nhận lương 120 triệu đồng/tháng, bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Sài Gòn Pennisula tạo 600 công ty 'ma', giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.607 tỷ đồng của SCB.
Theo cáo buộc, lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đã vận chuyển 108.000 tỉ đồng và 14.757,677 USD theo chỉ đạo; giúp sức cho việc che giấu, hợp thức tiền chiếm đoạt từ hành vi phạm tội mà có.
Sáng 25/9, phiên tòa xét xử 'đại án' Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra. HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi 'Rửa tiền'. Nhóm bị cáo bị truy tố về tội 'Rửa tiền' gồm: Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quan Công, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, Trần Xuân Phượng.
Đó là lời khẳng định của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 người bị hại. Ngày 24/9/2024, đến phần tham gia xét hỏi của luật sư, Trương Mỹ Lan tiếp tục xin khắc phục hậu quả, đưa ra giải pháp bồi thường.
Sáng 25/9, sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với 29 bị cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo, HĐXX, VKS và luật sư tiếp tục xét hỏi nhóm 9 bị cáo về hành vi rửa tiền.
Ngày 24/9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đặt câu hỏi của luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Bị cáo Trương Mỹ Lan chấp nhận bán rẻ các tòa nhà 'đất vàng', siêu dự án để khắc phục hậu quả vụ án, nếu còn dư thì sẽ mang đi góp phần xây trường học.
Khi được luật sư hỏi về các số liệu trong vụ án trong đó có các số tiền khoảng 30 tỉ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan nói: 'Số tiền mấy chục tỉ bị cáo không nhớ, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi'.
Phiên tòa ngày 23/9/2024 tiếp tục phần xét hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) với 10/29 bị cáo còn lại liên quan đến hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Các bị cáo này có vai trò giúp sức, đồng phạm với bị cáo chủ mưu Trương Mỹ Lan, đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Còn bị cáo Trương Mỹ Lan thì khai báo loanh quanh, chối tội nhưng lại xin khắc phục hậu quả.
Liên quan phiên tòa xét xử các bị cáo trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng tôn trọng, không có ý kiến gì về nội dung của bản cáo trạng. Đồng thời, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của mình.
Ngày 23/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần xét hỏi các bị cáo.
Chiều 23-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sáng 23/9, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại phiên xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan khai không biết và không liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
Trả lời HĐXX, bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc bản thân là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và khai tên người đề xuất nữ đại gia này cho mượn các công ty tốt để phát hành trái phiếu nhằm 'cứu' Ngân hàng SCB.
Nguyễn Phương Hồng là người được nhiều bị cáo trong vụ án nhắc đến với vai trò chỉ đạo các hành vi phạm tội trong vụ án trong 2 ngày xét hỏi tại tòa trước đó.
Bà Trương Mỹ Lan khai từ lời nhờ vả của bà Hồng, đã tổ chức 'bữa ăn trưa' rồi mời một số bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của SCB và chứng khoán Tân Việt để bàn về việc liên quan phát hành trái phiếu.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, Vạn Thịnh Phát không có nhu cầu phát hành trái phiếu vì không liên quan lĩnh vực tài chính ngân hàng, chủ trương này từ lãnh đạo SCB.
Chiều 23/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu. Vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB.
Chiều 23/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục xét hỏi.
Bà Trương Mỹ Lan khai bản thân chỉ cho ngân hàng SCB mượn bốn công ty gồm An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Chiều 23-9, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) với phần xét hỏi các bị cáo tham gia phát hành trái phiếu khống.
Theo kế hoạch, sáng nay 23/9, HĐXX sẽ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo bị Viện kiểm sát cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành các gói trái phiếu khống, lừa bán cho 35.824 trái chủ chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Tất cả các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB và các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Chiều 20/9, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý, trong 35.000 bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 có cả các bị hại là người thân của những bị cáo trong vụ án.
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 3 người đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ hoặc không khởi tố bị can nhưng tài sản của họ vẫn bị kê biên.
Nguyễn Phương Hồng là người được hầu hết các bị cáo bị xét hỏi nhắc đến với vai trò chỉ đạo các sai phạm
Tại phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, kiểm soát viên SCB khai khi thắc mắc tiền nộp, rút không đúng quy định thì được sếp nói 'yên tâm, đảm bảo 100% đúng'.