Trang phim lậu Fmovies với khoảng 50.000 phim bị sao chép bất hợp pháp, trình chiếu trên nền tảng website vừa bị lực lượng chức năng đánh sập. Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố hai đối tượng.
Ngày 9-11, Phòng Cảnh sát kinh tế, công an thành phố Hà Nội thông tin, vừa đánh sập website phim lậu cực lớn, với khoảng gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Chiều 8/11, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI này để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đến đầu tháng 11/2024, Công ty Công ty GFDI ở Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Do thua lỗ và mất khả năng tài chính, công ty không thể chi trả cho khách hàng. Để duy trì hoạt động, Hoàng đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo, dùng tiền vay của người sau để trả cho người trước, tạo ra vòng xoáy tài chính bất hợp pháp.
Từ tháng 11/2023, do kinh doanh thua lỗ, Tổng Giám đốc GFDI chỉ đạo nhân viên huy động tài sản của khách hàng. Chỉ 1 năm sau, công ty mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 lượt khách hàng với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Đến 18 giờ 20 phút tối nay (8/11), cơ quan chức năng mới hoàn tất việc khám xét khẩn cấp, phong tỏa trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng, là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty được lực lượng chức năng đưa về cơ quan điều tra. Toàn bộ hồ sơ tài liệu được niêm phong, vận chuyển về cơ quan điều tra.
Theo Công an TP. Đà Nẵng, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty GFDI ở Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh, Cơ quan Công an vừa khởi tố vụ án, bắt thêm 2 bị can là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Trưởng phòng kinh doanh của một công ty có trụ sở tại TP Hạ Long.
Ngày 7/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.
Fmovies - website phim lậu lớn nhất thế giới vừa bị Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội 'đánh sập'.
Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh và các doanh nghiệp liên quan.
Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại Công ty Dầu khí Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can về hai tội danh trên.
Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can về hai tội danh trên. Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử, thu hồi cho nhà nước tổng số tiền 26,2 tỷ đồng
Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can.
Liên quan đến vụ trốn thuế và mua bán hóa đơn khống xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng các biện pháp tố tụng với 36 đối tượng.
Bà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Mỹ Châu Pharmacy Group, bị cáo buộc cùng nam ca sĩ Quốc Kháng 'chạy' án cho một bị can với giá 9 tỷ đồng.
Ca sĩ Lê Quốc Kháng vừa bị bắt tạm giam từng là quán quân của một cuộc thi âm nhạc.
Ca sĩ Quốc Kháng vừa bị bắt trong vụ lừa chạy án 9 tỉ là Quán quân của cuộc thi 'Tình khúc vàng' 2020.
Ngày 4/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Đức 5 năm tù về hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả.
Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố vụ án 'Đưa hối lộ'; 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra trên địa bàn.
Công an TP. HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Mỹ Châu Pharmacy Group cùng ca sĩ Quốc Kháng do có liên quan tới vụ 'chạy án'.
Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Châu (sinh năm 1968), là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group (trụ sở tại phường Võ Thị Sáu, Quận 3); Lê Quốc Kháng (ca sỹ Quốc Kháng, sinh năm 1981) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1992, Quận 10) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Đưa hối lộ'.
Bà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch HĐQT Mỹ Châu Pharmacy Group bị cáo buộc đưa hối lộ, trong khi đó, ca sĩ Quốc Kháng và Lê Nguyễn Hoàng Nam bị điều tra 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 5/11, VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và Lê Thị Mỹ Châu về tội 'Đưa hối lộ'.
Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt khẩn cấp chủ nhà thuốc Mỹ Châu và ca sĩ Quốc Kháng vì hành vi 'đưa hối lộ' và 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với số tiền 9 tỷ đồng.
Ngày 5/11, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bắt giữ ca sĩ Lê Quốc Kháng và một đồng phạm vì mạo danh con cháu của lãnh đạo để lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ca sĩ Lê Quốc Kháng về hành vi lừa đảo.
Cơ quan công an bắt tạm giam ca sĩ Quốc Kháng và chủ nhà thuốc Mỹ Châu để điều tra về hành vi 'chạy án' cho một bị can đang bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM tạm giam.
Bà chủ hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu móc nối với 1 ca sĩ để chạy tại ngoại cho 1 bị can trong vụ án kinh tế nhưng kết cuộc là bị lừa đảo.
Ca sĩ Quốc Kháng tự giới thiệu là cháu của các đồng chí lãnh đạo, cấu kết với các đối tượng để 'chạy án' cho 1 bị can, với số tiền 9 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và Lê Thị Mỹ Châu về tội 'Đưa hối lộ'.
Công an TP.HCM bắt ca sỹ Quốc Kháng để điều tra về hành vi lừa chạy án giá 9 tỉ, người đưa tiền cho Kháng là chủ tiệm thuốc tây cũng bị bắt về tội đưa hối lộ.
Ngày 4-11, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Đề (47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Đức) 5 năm tù về tội: 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan công an TP. Hà Nội khởi tố vụ án hình sự một cá nhân trốn thuế với hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa trên các sàn kinh doanh thương mại điện tử.
Sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội đã tạo môi trường thuận lợi cho các hình thức kinh doanh thương mại điện tử. Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức kinh doanh trên nền tảng này đã cố tình không kê khai, nộp thuế, che giấu doanh thu, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, làm thất thoát ngân sách Nhà nước. Đã đến lúc các hành vi trốn thuế này cần bị xử lý nghiêm.
Ngày 4/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Đề (47 tuổi), thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Đức về hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả.
UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định tặng thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án 324C vì đã có thành tích trong điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và trốn thuế của đối tượng Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt.
Công an Bắc Giang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lương Ngọc Hải (ở số 133, tổ dân phố 6, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng) do 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên'.
Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với giám đốc một doanh nghiệp do vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lương Ngọc Hải, ở số 133, tổ dân phố 6, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, do 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.'
Theo Công an TP Hà Nội, đối tượng Đỗ Mạnh Cường kinh doanh điện thoại, phụ kiện với tư cách cá nhân nhưng Cường không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.
Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường (38 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) về tội 'Trốn thuế'.
Hơn 1.000 linh kiện điện thoại trong một lô hàng đang được Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kính tế) tìm chủ sở hữu hợp pháp để xác minh, làm rõ.
Công an Hà Nội bước đầu xác định hoạt động kinh doanh của Đỗ Mạnh Cường phát sinh doanh thu lên tới hơn 160 tỷ đồng. Song, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để che giấu khoản tiền.