Nhóm bị can do Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại cầm đầu đã vận hành ứng dụng BBI Mall theo mô hình đa cấp trái phép, tạo giao dịch ảo và đưa ra mức lợi nhuận lên tới 180%/năm để dụ người dùng nộp tiền đầu tư. Khi hệ thống dừng đổi điểm, hàng chục tỷ đồng của 75 nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.