Trưa 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Tỉnh Đồng Nai đã cảnh báo về những dự án không có thật trên địa bàn tỉnh, nhưng vẫn có nhiều người dân cả tin bỏ tiền ra mua đất của Địa ốc Alibaba.
Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã chặn mọi giao dịch và phong tỏa đất tại 29 dự án 'ma' của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn, tránh để các đối tượng sang nhượng, tẩu tán tài sản phạm tội mà có.
Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã gửi danh sách bổ sung phong tỏa tài sản với 16 cá nhân có liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
Ngoài phong tỏa tài khoản những người liên quan tại Alibaba, Công an TP HCM cũng đã gửi danh sách những người bổ sung liên quan vụ án đến công an các tỉnh thành để phối hợp điều tra.
Những người này là vợ, em và người thân tín của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Aibaba). Trong đó, có người đã bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố, bắt giam trước khi vị 'SEO cùi bắt' bị tạm giữ.
Trong số gần 20 giám đốc các công ty con của Công ty Địa ốc Alibaba vừa bị triệu tập, có vợ và em ruột của ông Nguyễn Thái Luyện.
Công an TP.HCM tiếp tục triệu tập vợ và 1 người em trai khác cùng hàng loạt giám đốc các công ty con của địa ốc Alibaba để mở rộng điều tra vụ án lừa đảo.
Theo kết quả điều tra ban đầu, có tới 6.700 người đầu tư vào 40 dự án ma do Alibaba vẽ ra với tổng số tiền lên đến hơn 2.650 tỉ đồng
Chiều 20/9, Công an TP.HCM đã tiến hành phong tỏa và khám xét 2 công ty con Chiến Binh Thép và Tia Chớp, thuộc công ty CP địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT.
Lực lượng công an khám xét trụ sở Công ty Chiến Binh Thép và Công ty Tia Chớp là 2 công ty liên quan đến hoạt động lừa đảo của Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Khoảng 15 giờ 30 ngày 20-9, gần 100 trinh sát thuộc các đơn vị như: Bộ Công an, Công an TPHCM…. đã ập vào Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM để kiểm tra khám xét.
Chiều 20/9, Công an TP.HCM khám xét 2 công ty con Chiến Binh Thép và Tia Chớp, thuộc công ty CP địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT. Rất nhiều tài liệu, máy tính bị thu giữ.
Chiều 20/9, Công an TP.HCM khám xét 2 công ty con Chiến Binh Thép và Tia Chớp, thuộc công ty CP địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT. Rất nhiều tài liệu, máy tính bị thu giữ.
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang xác minh những thông tin liên quan đến các hoạt động của Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bàn.
Dù chưa được Bà Rịa - Vũng Tàu cấp phép đầu tư bất cứ dự án khu dân cư, khu đô thị nào nhưng Alibaba đã làm hạ tầng và rao bán nền đất tại ít nhất 8 dự án khủng trên địa bàn tỉnh này, thu vào hàng trăm tỉ đồng
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, công ty Alibaba đang phân phối 8 dự án đất nền tại thị xã Phú Mỹ. Tất cả dự án này đều chưa được cơ quan chức năng cáp phép đâu tư, công ty không cung cấp được các hồ sơ pháp lý của dự án.