Bà Trần Tuyết Mai là người đại diện theo pháp luật của 'ông lớn' xăng dầu Hải Hà Petro. Bà Mai từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Dược phẩm trung ương I (Pharbaco).
Bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.
Cơ quan Công an xác định, bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty vận tải Thủy bộ Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 310 tỷ đồng.
Bị can Trần Tuyết Mai, Tổng giám đốc Công ty Hải Hà, bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định gây thất thoát hơn 317 tỉ đồng
Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà vì những sai phạm liên quan đến quỹ bình ổn xăng dầu, gây thất thoát hàng trăm tỷ.
Bà Trần Tuyết Mai, TGĐ Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Tuyết Mai - Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Công ty Hải Hà.
Bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà và cấp dưới bị khởi tố để điều tra về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Bà Trần Tuyết Mai và đồng phạm không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền quỹ trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước trên 317 tỷ đồng.
Trần Tuyết Mai - Chủ tịch Công ty Hải Hà bị bắt giam do vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Quỹ BOG gây thất thoát tài sản nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà.
C03 cáo buộc bà Trần Thị Mai và đồng phạm không nộp số tiền trích lập Quỹ Bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền quỹ trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước trên 317 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Nhà nước trên 317 tỷ đồng.
Năm 2023, ngành xăng dầu Việt Nam xảy ra rất nhiều biến động từ việc hàng loạt cây xăng phải đóng cửa vì lỗ đến các 'ông lớn' xăng dầu bị Thanh tra Chính phủ 'điểm mặt' chỉ rõ sai phạm dịp cuối năm…
Loạt tỷ phú Việt hao hụt tài sản, một người rời khỏi danh sách tỷ phú USD Forbes; phong tỏa tài sản 'bà trùm' đất nền Bình Dương; nhiều công ty liên quan gia đình Hải Hà Petro lộ khối nợ gần 900 tỷ đồng, ... là những tin tức về doanh nhân nổi bật trong tuần qua.
Liên quan đến các vi phạm của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, Bộ Tài chính đã có 5 lần xử phạt doanh nghiệp này
Không chỉ Hải Hà Petro chây ì khoản nợ thuế hơn 1.775 tỷ đồng, nợ các ngân hàng 6.798 tỷ đồng mà các công ty liên quan trong gia đình Hải Hà Petro còn đang nợ các ngân hàng gần 900 tỷ đồng.
Ba ái nữ nhà 'vua tôm' Minh Phú chi tiền tăng sở hữu công ty của bố mẹ; Á hậu Dương Trương Thiên Lý góp vốn 'khủng' vào dự án Đồi Cù Đà Lạt; Doanh nhân Thái Công gây sốc khi bán rổ trái cây gần 1 tỷ, bình hoa 235 triệu, ... là những tin tức liên quan doanh nhân nổi bật tuần qua.
Bộ Công thương vừa có quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà. Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai - chủ doanh nghiệp Hải Hà.
Sau loạt sai phạm về lạm dụng quỹ bình ổn và nợ thuế, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro)…
Hải Hà Petro - một trong những đầu mối kinh doanh xăng dầu bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép do lạm dụng Quỹ bình ổn giá, nợ thuế.
Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà do doanh nhân Trần Tuyết Mai tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa bị Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu.
Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà là một trong những đầu mối kinh doanh xăng dầu có hàng loạt vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra thời gian gần đây
Bộ Công Thương vừa thu hổi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) do lạm dụng Quỹ bình ổn giá và nợ thuế.
Do có nhiều vi phạm liên quan Quỹ bình ổn giá xăng dầu và nợ thuế, Hải Hà Petro đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép kinh doanh từ ngày 12/1.
Bộ Công Thương thu hồi giấy phép kinh doanh của Hải Hà Petro do doanh nghiệp này lạm dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và nợ thuế.
Hải Hà Petro là một trong những đầu mối xăng dầu lớn trên cả nước. Thời gian qua, 'ông lớn' xăng dầu có trụ sở tại Thái Bình này liên tục xảy ra nhiều vi phạm và bê bối làm ăn như: thua lỗ, nợ thuế... và bị tước giấy phép.
Ngày 12/1, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 63/QĐ-BCT về việc thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà ở Thái Bình của nữ doanh nhân Trần Tuyết Mai.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Hải Hà Petro - một trong những doanh nghiệp xăng dầu lớn trên cả nước.
Ngày 12/1, Bộ Công thương ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.
Lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình vừa tiến hành khám xét, kiểm đếm tại tại tổng kho chứa xăng dầu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và niêm phong các bồn chứa xăng dầu tại tổng kho.
Hồ sơ của Xăng dầu Hải Hà bị chuyển sang công an với hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá.
Công ty TNHH Vận Tải Thủy Bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) được biết đến là 1 'ông lớn' trong giới kinh doanh xăng dầu miền Bắc, doanh nghiệp này có trụ sở chính tại thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình, do bà Trần Tuyết Mai là người đại diện pháp luật.
Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy tại thời điểm 31/10/2022, một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu còn nợ số tiền thuế bảo vệ môi trường lêm tới 6.324 tỷ đồng. Đáng nói, dù còn nợ ngân sách nhà nước nhưng nhiều 'ông lớn' kinh doanh xăng dầu cho một số cá nhân, vay hàng nghìn tỷ đồng...
Doanh thu thuần năm 2022 của Hải Hà Petro là 30.060 tỷ đồng (tăng 58,8% so với năm 2021) nhưng doanh nghiệp này báo lỗ 2.574 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2022 lên 4.577 tỷ đồng.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang tiến hành khám xét Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, có trụ sở tại Thái Bình.
Ngày 9/1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Chiều 9/1, lực lượng công an có mặt tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà để thực hiện việc khám xét.
Rất đông công an và cảnh sát cơ động có tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Lực lượng công an đã có mặt tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào chiều nay.
Trước đó, người đại diện theo pháp luật của Hải Hà Petro bị tạm hoãn xuất cảnh.
Rất đông cảnh sát của Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Bình đang có mặt tại Công ty Hải Hà Petro để làm nhiệm vụ. Bên ngoài nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi...
Bà Trần Tuyết Mai, người đại diện theo pháp luật của 'ông lớn' xăng dầu Hải Hà Petro, đã bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh do Hải Hà Petro thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế khi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.