TAND Tối cao yêu cầu các tòa án báo cáo riêng về các vụ án rửa tiền
Kết thúc năm công tác, các tòa án phải làm báo cáo riêng về việc xét xử các vụ án rửa tiền; ngay sau khi phát hành bản án, phải gửi bản án đến TAND Tối cao.
Mới đây, TAND Tối cao ban hành Van bản số 182/TANDTC-V1 về xét xử các vụ án về tội rửa tiền. Văn bản được gửi đến TAND và tòa án quân sự các cấp.
Theo đó, nhằm thực hiện có hiệu quả các hành động được giao của TAND Tối cao tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, TAND Tối cao yêu cầu TAND và tòa án quân sự các cấp thực hiện nhiều nội dung.
Các bị cáo trong đường dây lừa đảo rửa tiền tại tòa. Ảnh: CTV
Trong đó, cần tiếp tục thực hiện các nội dung đã được nêu tại Công văn số 372/TANDTC-V1 ngày 27-9-2018 của TAND Tối cao.
Đối với những vụ án xét xử tội rửa tiền cùng với tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao, trung bình cao (như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội tham ô tài sản, tội mua bán trái phép chất ma túy, tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tội trốn thuế, tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc,...) thì cần phân công các thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu, kinh nghiệm tốt để khẩn trương nghiên cứu, xét xử nhanh chóng, đúng pháp luật.
Đối với các vụ án xét xử tội rửa tiền cùng tội phạm nguồn của tội rửa tiền phải được báo cáo, thống kê riêng. Hiện tại, nhiều tòa án địa phương chỉ thống kê theo tội phạm nguồn nên số liệu vụ án về tội rửa tiền bị ẩn, dẫn đến tổng hợp sai số liệu xét xử về các vụ án rửa tiền.
Kết thúc năm công tác, phải làm báo cáo riêng về các vụ án xét xử tội rửa tiền, gồm các mục: số vụ án rửa tiền xét xử trong năm công tác, số bị cáo bị xét xử về tội rửa tiền, tội phạm nguồn bị xét xử của tội rửa tiền; đối với các bản án xét xử sơ thẩm ghi rõ đã có hiệu lực pháp luật hay có kháng cáo.
Ngay sau khi phát hành bản án xét xử về tội rửa tiền, các tòa phải gửi bản án đến TAND Tối cao.
Trước đó, tại Công văn số 372/TANDTC-V1 ngày 27-9-2018 về xét xử các vụ án về tội rửa tiền, TAND Tối cao yêu cầu các TAND và tòa án quân sự khẩn trương nghiên cứu hồ sơ các vụ án mà VKS truy tố về tội rửa tiền, đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình giải quyết, thì báo cáo TAND Tối cao để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.
Ngay sau khi xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm) các vụ án về tội rửa tiền, phải báo cáo ngay kết quả xét xử (kèm bản án) đến TAND Tối cao để kịp thời cập nhật, tổng hợp.
