TAND TP.HCM sắp xét xử 100 bị cáo trong đường dây làm giả hơn 220.000 phiếu thử nghiệm sản phẩm

Trong đó, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (SN 1972), Chủ tịch Hội đồng thành viên, cựu Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Khoa học TSL giữ vai trò chủ mưu. Ngoài ra, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (SN 1981), cựu Giám đốc điều hành Công ty TSL, Giám đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek; Nguyễn Hà Linh (SN 1988), cựu Phó Giám đốc Công ty TSL- chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek cùng bị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Nhóm lãnh đạo, nhân viên tại Công ty TSL bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác” còn có Nguyễn Hữu Truyền (SN 1986, cựu Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật), Huỳnh Tấn Cường (SN 1992, cựu Giám đốc), cùng hàng loạt cựu Giám đốc, Phó Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng và nhân viên cấp dưới.

Trụ sở TAND TP.HCM.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Nam Khánh (SN1983), cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp của Văn phòng Chính phủ bị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Tòa Hình sự TAND TP.HCM làm Chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 2/2.

Hội đồng xét xử đã triệu tập 141 cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; khoảng 140 Luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Khoa học TSL (Công ty TSL) cổ đông góp vốn gồm: Đoàn Hữu Lượng góp 17,5 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ; Đoàn Hữu Lượng góp 2,5 tỷ đồng, chiếm 10% vốn điều lệ. Đoàn Hữu Lượng cho Hồ Thị Thanh Phương đứng tên 20% vốn điều lệ (tương đương 5 tỷ đồng) với mục đích để Phương điều hành hoạt động của công ty. Đến tháng 02/2023, Hồ Thị Thanh Phương nghỉ việc, thoái vốn khỏi Công ty.

Công ty TSL có 03 chi nhánh tại Hà Nội, Cà Mau và Cần Thơ.

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, với mục đích thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành (từ tháng 02/2023 là Huỳnh Tấn Cường) về chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả với tỷ lệ chiết khấu cao, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu hoặc có mẫu và chạy thử nghiệm nhưng sau đó chỉnh sửa chỉ tiêu cho đạt, chỉnh sửa thời gian theo yêu cầu.

Sau khi thống nhất, Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo 22 đối tượng là Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên Công ty TSL đưa thông tin cho khách hàng về việc Công ty TSL có chính sách hỗ trợ trả kết quả kiểm nghiệm để lôi kéo khách hàng có nhu cầu kiểm nghiệm, thử nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa đối với các mẫu sản phẩm để làm hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước, thủy sản,...

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng.

Từ tháng 2/2023, Hồ Thị Thanh Phương tách ra làm riêng, thành lập Công ty Avatek. Vẫn với chiêu trò cũ, Phương đưa ra quảng cáo "không cần lấy mẫu kiểm nghiệm mà vẫn cho ra kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu"; "khách hàng được thoải mái chỉnh sửa kết quả".

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo 15 đối tượng là Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên Công ty Avatek phát hành 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Để xin được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Hà Linh đã đưa cho Nguyễn Nam Khánh 3,3 tỷ đồng nhằm mục đích hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan. Nguyễn Nam Khánh chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, Tết cho một số cá nhân trong 05 năm, tổng số tiền là 920 triệu đồng; số tiền còn lại hơn 2,4 tỷ đồng, Khánh tiêu xài cá nhân.

Cáo trạng xác định, Đoàn Hữu Lượng chỉ đạo làm giả 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính hơn 98,5 tỷ đồng. Đoàn Hữu Lượng đã nộp 5,2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek làm giả 190.337 phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính 99,4 tỷ đồng. Bàn bạc, thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh thông qua Nguyễn Nam Khánh đưa hối lộ hơn 3,3 tỷ đồng. Phương đã nộp 100 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

Ngoài ra, cáo trạng cũng xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, có 42/655 công ty, cá nhân làm dịch vụ môi giới liên hệ với lãnh đạo, nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek để làm phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Được biết, Công ty Avatek từng cấp giấy kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Phan Hồng