Tập trung chống rửa tiền trong giao dịch trên sàn bất động sản, sàn tiền ảo
Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, phòng, chống rửa tiền không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.
Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, cuộc họp nhằm rà soát lại kết quả thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thời gian qua để đánh giá những việc đã làm được, những việc còn tồn tại, qua đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới đảm bảo đúng các khuyến cáo của quốc tế cũng như tạo nền tảng để phát triển bền vững trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng đề nghị đại diện các bộ, ngành phát biểu, thảo luận thắng thắn, phân tích kỹ lưỡng, đề xuất các giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền theo kế hoạch đã đề ra.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: VGP).
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 1/10/2025 (tương ứng với kết thúc chu kỳ Báo cáo Tiến triển (PR) lần thứ 5 theo cam kết với Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền - FATF) kết quả thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diện hàng loạt đã có: 1/17 hành động đã hoàn thành toàn bộ (Hành động số 9); 1/17 hành động Hoàn thành phần lớn (Hành động 14); 10/17 hành động Hoàn thành 1 phần (gồm các Hành động 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 và 17); 5/17 hành động chưa có tiến triển (gồm Hành động 4, 5, 6, 15, 16).
Ngân hàng Nhà nước cho biết, vào thời điểm họp Ban Chỉ đạo ngày 12/12/2024 (Việt Nam vừa hoàn thành Báo cáo kỳ 2), kết quả đạt được "còn rất hạn chế", chỉ có 1/17 hành động "Hoàn thành một phần"; 16/17 hành động không có tiến triển. Đến cuộc họp hôm nay, sau gần 1 năm thực hiện (với 3 kỳ Báo cáo Tiến triển), đã có 12 hành động đã được nâng mức đánh giá lên "Hoàn thành một phần".
Kết quả này cho thấy việc thực hiện của Việt Nam đang theo chiều hướng tích cực. Tiến triển được Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) ghi nhận là kết quả của quá trình vừa làm vừa nghiên cứu học hỏi nghiêm túc, nỗ lực và sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các cơ quan và đơn vị liên quan trong triển khai kế hoạch hành động.
Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: VGP).
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.
Đánh giá cao các ý kiến rất đầy đủ, cụ thể của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong cuộc họp, hoàn thiện báo cáo (làm nổi bật những kết quả đã đạt được, có số liệu minh chứng cụ thể, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung công việc, tiến độ thực hiện…) gửi thành viên Ban chỉ đạo và báo cáo lãnh đạo Chính phủ.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, xây dựng ngay báo cáo về những nội dung đã thực hiện và dự kiến những công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ giải pháp cụ thể gửi Ngân hàng Nhà nước; tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diện hàng loạt; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra.
"Đồng thời tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo…", Phó Thủ tướng yêu cầu.
Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ ngành liên quan, xây dựng chương trình truyền thông về phòng, chống rửa tiền, đẩy mạnh giải thích, tuyên truyền pháp luật, rõ những hành vi nào được làm, hành vi nào không được làm để nâng cao nhận thức cho người dân.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị sau cuộc họp, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận, kèm theo phụ lục nêu cụ thể về những việc cần làm của từng bộ, ngành trong thời gian tới, để bảo đảm thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, yêu cầu.
