Tây Ban Nha bắt đối tượng rửa tiền khét tiếng ở Châu Âu

Nghi phạm mang 2 quốc tịch Anh và Ireland, bị cáo buộc đã chuyển hơn 200 triệu euro (200 triệu USD) tiền mặt bất hợp pháp. Kẻ này nhận những khoản tiền mặt lớn từ các tổ chức tội phạm và sau đó chuyển cho các tổ chức tội phạm khác ở nhiều quốc gia qua hệ thống ngân hàng ngầm được gọi là hawala. Dù nhà chức trách không công bố danh tính nghi phạm, tuy nhiên truyền thông Châu Âu cho hay nghi phạm là một thành viên cộm cán của tổ chức tội phạm Kinahan khét tiếng.

Thực hiện : Bá Hiệp