Thái Lan tăng cường phối hợp chống lừa đảo trực tuyến và rửa tiền

Phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh: “Việc xử lý quyết đoán các mạng lưới lừa đảo là vấn đề cấp thiết, không chỉ để bảo vệ người dân mà còn nhằm duy trì uy tín quốc tế của Thái Lan. Nếu không hành động kịp thời, Thái Lan có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt, hạn chế và áp lực từ bên ngoài”.

Theo báo cáo của Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO), trong năm qua, cơ quan này đã thu giữ hơn 29 tỷ baht (790 triệu USD) tài sản liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. AMLO đã xử lý 160 vụ án hình sự, đồng thời điều tra hơn 800.000 tài khoản ngân hàng bị đánh giá là rủi ro cao. Trong số tài sản bị phong tỏa, hơn 20 tỷ baht (545 triệu USD) đã bị đóng băng và đang trong quá trình truy tố, trong khi hơn 3 tỷ baht (82 triệu USD) còn lại đang được xem xét để hoàn trả cho các nạn nhân.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul làm việc với Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO) hôm 3/11/2025. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Chủ tịch AMLO Chatchai Promlert cho biết, cơ quan này đang đối mặt với thách thức công nghệ khi các hình thức tội phạm tài chính ngày càng tinh vi. Ông Chatchai đề xuất cần triển khai các công cụ dữ liệu tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao năng lực giám sát và phát hiện giao dịch đáng ngờ.

Thủ tướng Anutin yêu cầu AMLO chính thức trình phương án đề xuất để được xem xét cấp ngân sách trung ương. Ông nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của AMLO ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân và được xem là vấn đề an ninh quốc gia.

Ông Anutin cũng công bố kế hoạch ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa AMLO, Bộ Nội vụ, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) và Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) nhằm tăng cường phối hợp liên ngành trong việc ngăn chặn dòng tiền “đen” và “xám” xâm nhập hệ thống tài chính quốc gia.

PV/VOV-Bangkok