Tham gia đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia, thanh niên lĩnh 14 năm tù

Bị cáo Nguyễn Tấn Thường

Chiều 10-3, TAND Khu vực 4- TP Đà Nẵng, mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Thường (1995, trú phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) về tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2024, Nguyễn Tấn Thường tham gia một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử và tài khoản ngân hàng của người khác. Đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, đặt “trụ sở” tại thành phố BaVet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Trước khi sang Campuchia, Thường đã đến nhiều chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam mở 9 tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng khác nhau. Những tài khoản này được sử dụng làm tài khoản trung gian nhằm tiếp nhận và chuyển tiếp số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt từ nạn nhân.

Cụ thể, ngày 27-9-2024, bị cáo Thường đi theo đường tiểu ngạch sang thành phố BaVet, khu vực Tam Thái Tử để tham gia làm việc cho nhóm tội phạm trên. Khi đến nơi, Thường được bố trí làm việc tại tầng trên cùng của một tòa nhà, nơi các đối tượng phụ trách khâu nhận và xử lý dòng tiền.

Nhiệm vụ của Thường là cung cấp thông tin đăng nhập các tài khoản ngân hàng (gồm tên đăng nhập và mật khẩu ứng dụng ngân hàng điện tử) cho nhóm đối tượng người Trung Quốc. Đồng thời, Thường sử dụng ĐTDĐ do nhóm này cung cấp để đăng nhập vào các tài khoản, nhận tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân và chuyển tiếp sang nhiều tài khoản khác nhau theo chỉ đạo của tổ chức nhằm tránh bị cơ quan chức năng truy vết.

Đối với những giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên, hệ thống ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt. Khi đó, Thường trực tiếp thực hiện việc xác thực bằng khuôn mặt của mình để hoàn tất giao dịch chuyển tiền.

Theo kết quả điều tra, tại nơi bị cáo Thường làm việc có khoảng 70–80 người Việt Nam tham gia vào hoạt động lừa đảo. Các đối tượng này đảm nhận vai trò gọi điện thoại trực tiếp cho người dân tại Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo. Thủ đoạn của nhóm này là giả danh cán bộ Công an Việt Nam hoặc cơ quan chức năng, thông báo với người dân rằng cần bổ sung hoặc cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, như thông tin bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe hoặc các giấy tờ tùy thân khác…

Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập vào trang web giả mạo do tổ chức tội phạm tạo ra với mục đích đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng, đặc biệt là thông tin căn cước công dân và dữ liệu sinh trắc học. Tại trang web này, nạn nhân tiếp tục bị yêu cầu tải về một ứng dụng giả mạo ứng dụng VNeID của Bộ Công an để thực hiện việc “cập nhật thông tin”.

Đối với những người sử dụng điện thoại iPhone, do hệ điều hành iOS của Apple có cơ chế bảo mật chặt chẽ, không cho phép cài đặt các phần mềm không được cấp phép hoặc chứa mã độc, nên các đối tượng thường đưa ra thông tin gian dối rằng hệ thống chỉ hỗ trợ điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Từ đó, chúng yêu cầu nạn nhân sử dụng các thiết bị Android để tải ứng dụng.

Sau khi nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nhập thông tin căn cước công dân, quét khuôn mặt và xác thực dấu vân tay với lý do hoàn tất việc cập nhật dữ liệu. Thực chất, quá trình này giúp các đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện thoại của nạn nhân, đồng thời thu thập đầy đủ dữ liệu cá nhân và thông tin bảo mật. Từ đó, chúng tiến hành xâm nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng của bị hại, thực hiện việc chuyển tiền đến các tài khoản trung gian do tổ chức kiểm soát, trong đó có các tài khoản đứng tên Nguyễn Tấn Thường.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian từ ngày 1-10-2024 đến ngày 9-10-2024, Nguyễn Tấn Thường đã giúp sức cho các đối tượng trong tổ chức thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân tại nhiều địa phương trên cả nước. Tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được trong các vụ việc này là 619.921.998 đồng. Sau khi tiền được chuyển vào các tài khoản trung gian, Thường tiếp tục thực hiện các giao dịch chuyển tiền sang nhiều tài khoản khác theo yêu cầu của tổ chức nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và tránh bị truy vết.

Khi tham gia giúp sức cho tổ chức lừa đảo, Thường được nhóm người Trung Quốc trả tiền công 40 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận đã sử dụng toàn bộ số tiền này để tham gia đánh bạc trực tuyến trên website J88.com và thua hết.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND Khu vực 4- TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thường 14 năm tù giam về tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Buộc Nguyễn Tấn Thường giao nộp lại số tiền 40 triệu đồng có được từ việc tạo 9 tài khoản ngân hàng để giúp tổ chức tội phạm nhận và chuyển tiền chiếm đoạt. Đồng thời, có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật. THANH HOA