Thanh Hóa: Thành lập 2 công ty để bán hóa đơn thu lời với số tiền 'khủng'
Đối tượng thành lập 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống với tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Ngày 21/10, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Bá Nga (SN 1976), ở số nhà 106 Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" với tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng...
Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt và khám xét nhà đối tượng Lê Bá Nga
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính nên đã xác lập chuyên án số 868T để tập trung xác minh làm các hành vi vi phạm pháp luật, đưa đối tượng ra ánh sáng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa và Công ty NDS Thanh Hóa, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn, mỗi hóa đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn.
Đối tượng Lê Bá Nga
Trên thực tế 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính. Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty xác định: Tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hóa) có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng. Đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.
Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga tại số nhà 106 Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của đối tượng này.
