Thanh Hóa thông tin kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia
Để đưa kim cương lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam, Giám đốc một công ty giám định đã lợi dụng kiến thức chuyên môn, mài xóa mã số GIA trên đá rồi khắc lại mã số của đơn vị mình và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán kiếm lời.
Tang vật thu giữ liên quan đến vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp)
Ngày 20/8/2026, sau khi trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có kết luận giám định toàn bộ số đá trong suốt thu giữ trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Kết quả xác định số vật chứng này gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Quá trình điều tra xác định, Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, câu kết với các đối tượng người Ấn Độ thực hiện hành vi buôn lậu kim cương.
Đối tượng Đặng Ngọc Thảo (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)
Sau khi kim cương được buôn lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, Thảo lợi dụng kiến thức chuyên môn để mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương, làm mới bằng mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán cho khách hàng nhằm thu lợi. Cơ quan điều tra xác định Thảo trực tiếp trục lợi số tiền thu được từ hành vi phạm tội.
Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, được xác định là người câu kết, phối hợp với Thảo trong việc thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Thảo và Nghi đã cùng thực hiện hành vi buôn lậu nêu trên.
Số kim cương buôn lậu được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
Đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Cơ quan điều tra đã thu thập, kiểm tra hồ sơ nhập khẩu kim cương của doanh nghiệp. Kết quả xác định doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng thông tin trong hồ sơ và tuân thủ quy định pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định.
