Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1 cho thấy, qua thanh tra, kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội, nhiều vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, hóa đơn và thuế... đã được phát hiện. Các trường hợp vi phạm đã bị chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.
Thông tin từ Phòng Quản lý ngoại hối - Vàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1 cho thấy, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 đã phối hợp với các sở, ban ngành gồm: Công an TP. Hà Nội, Thuế TP. Hà Nội, Sở Công thương tiến hành thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.
“Các tồn tại, sai phạm của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật và vi phạm của pháp luật về hóa đơn, thuế” - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 1 nêu rõ.
Qua đó, đoàn thanh kiểm tra đã phát hiện vi phạm của các doanh nghiệp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Hoạt động kinh doanh vàng tại các cửa hàng vàng ở Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh.
Những tồn tại này cho thấy một bộ phận doanh nghiệp còn chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm tuân thủ pháp luật.
“Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, rà soát toàn bộ quy trình hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hoặc tổ chức bổ sung các lớp đào tạo cho nhân viên có liên quan với nội dung phù hợp với từng vị trí việc làm, để từng nhân viên hiểu, nắm rõ và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là quy định về phòng, chống rửa tiền” - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 1 khuyến nghị.
Ngoài ra, để người dân biết và nắm quy định, tránh việc vô tình thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 khuyến cáo người dân thực hiện mua bán vàng miếng tại các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1.
Bên cạnh đó, khi thực hiện các giao dịch thanh toán có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Việc các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại cũng như người dân nắm được quy định sẽ góp phần quan trọng trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh vàng của cơ quan chức năng sẽ giảm thiểu rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng như góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô./.
Tăng cường quản lý thị trường vàng
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với thị trường vàng. Theo đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã không ngừng được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.
Nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP đã đưa ra nhiều quy định mới đáng chú ý. Một là, bãi bỏ việc Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Hai là, bổ sung quy định việc thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng. Ba là, bổ sung trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.
Hiện Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng./.
Tin nóng
Rủ rê tụ tập thành nhóm điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, bốc đầu và lạng lách trên Quốc lộ 49B, 3 đối tượng ở TP. Huế vừa bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Sáng sớm, khi đường phố vẫn còn ngái ngủ, những tổ công tác của lực lượng Công an cơ sở ở Hà Nội đã tỏa đi các hướng. Họ lặng lẽ cắm chốt, rà soát từng góc hành lang, vạch kẻ đường, đảm bảo một vòng tròn an ninh khép kín, làm điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn sĩ tử bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Vingroup phê duyệt việc được quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và các bên liên quan để nâng tỷ lệ lợi ích tại nhóm công ty vận tải và năng lượng.
Chỉ với vài linh kiện điện tử giá rẻ mua trên mạng, một cựu sinh viên công nghệ thông tin đã tự chế ra 'bảo bối' giúp các tài xế taxi điện qua mặt hệ thống hồng ngoại thông minh để ăn chặn doanh thu.
Dù hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với số thu ngân sách đạt hàng trăm nghìn tỷ đồng, áp lực từ tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại đang gia tăng mạnh mẽ với những thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước, đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết để ổn định cuộc sống sau khi trở về.
Tin mới
Công an Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 người trong đường dây sản xuất dầu gió giả, thu giữ hơn 27.000 sản phẩm cùng tang vật trị giá hơn 2 tỉ đồng.
Bộ Y tế lưu ý chú trọng kiểm soát các sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho trẻ em, người cao tuổi và nhóm đối tượng nhạy cảm...
Sáng 10-6, Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại khách sạn Hải Âu sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến đoàn khách du lịch lưu trú tại đây.
Chiều 10-6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.
Lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai đã tìm thấy nam thanh niên gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường tại xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai).
Ngày 10/6, cảnh sát Nam Phi cho biết 12 người đã thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một khu dân cư tự phát gần thành phố Johannesburg.
Ngày 10/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới.
Rủ nhau tụ tập đi đèo Hải Vân trong dịp nghỉ lễ 30-4, một nhóm thanh thiếu niên đã điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách trên Quốc lộ 49B. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.